证券代码：001395证券简称：亚联机械公告编号：2025-029

亚联机械股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

（一）利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024年度。

2、公司财务状况：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润15465.25万元，期末未分配利润为49848.84万元。母公司实现净利润18160.27万元，期末未分配利润为

31577.16万元。

截至报告期期末，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不再提取法定公积金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润为31577.16万元。

3、具体方案：以现有总股本8724万股为基数，向全体股东每10股派发现

金红利人民币6.2元（含税），合计派发现金红利5408.88万元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。

4、其他事项说明：本年度，除上述拟实施的利润分配方案外，公司未实施

其他现金分红，也未以现金为对价实施股份回购。（二）股本总额变动时的方案调整原则在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配的股本基数，按照现金分红总金额固定不变的原则相应调整分配比例。

二、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

公司于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市，本次利润分配基准为2024年度，暂未涉及上市后的会计年度和财务数据。依照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项的规定，并结合本次现金分红情况和本年度财务指标，公司目前不存在可能触及其他风险警示情形的风险。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次拟定的2024年度利润分配方案中的现金分红金额为5408.88万元，在本次利润分配中所占比例为100%，并已超过本年度公司合并报表净利润的30%。本次利润分配方案是综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素后确定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《招股说明书》中披露的股东回报规划，具有合理性。

三、备查文件

1、2024年年度审计报告；

2、第三届董事会第七次会议决议；

3、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。亚联机械股份有限公司董事会

2025年4月22日