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吉林兢诚律师事务所

关于亚联机械股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

吉兢法律意见书【2026】第2026015号

致:亚联机械股份有限公司

根据《中华》)、《中华人民共和国公券监督管理委员会《上市)等法律、行政法规、规(以下简称

《公司章程》)本所)接受亚联机械股份师出席公司

2025年年度股东会次股东股东会相关事

项出具本法律意见

本所律师已得证:公司露了为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况公司所提供的全部文件和说明

(包括书面及口头)均是真实的、准确的、完整的所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。

本所声明:本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会

议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见并

地址 :长春市净月区生态大街 A诓必26层

电话 ; 0431-82535101 网址 :wwwjclaWVencom

传真 :0431-82535100 由阝箱:jingchenglvshi@qq.com护I 心o弼豳椤不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所涉及的事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用不得用作任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和神对本次股有关事项和相关文件进行了验证出席了出具法律意

见如下:

一、本次

(一)本本次股东公司召开

第三届-5年董事会年度股东会的议案》同5月14年年度股东会。

公司于2026年巨潮资讯告了《关于召开2025年年度股东会的通知》(以下简称《股东会通知》)详细说明

了本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。本次股东会股权登记日为2026年5月11日。

地址:长春市净月区生态大街与福祉大路交汇处恒丰国际大厦 A座 26层.:0431-82535101

电讠焉 网址 :wwwjClaWvencom

传 :氯.: o431-82535100 邮箱:jingchenglvshi@qq.co m韩 舀m碾嚣掣缅鲈秃两公司于2026年4月24日在巨潮资讯网等媒体公告了本次股东会的有关议案。

(二)本次股东会的召开程序本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

2026年5月1钅日14点本次股东会于公司三楼会议室召开公

司董事长郭西强主持了本次股东会。

本次股东会网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票平

台进行投票的时间为2026年5月14日9:15-9:259:30-11:30

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票平台进行投票的开始

时间为2026年5月14日上午9:15结束时间为2026年5月14日下午3:00。

本所律师认为本次股东会由董事会召集会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《亚联机械股份有限公司股东会议事规则》(以下简称《议事规则》)的规定。

二、出席本次股东会人员的资格

本次会议现场出席及网络出席的股东(包括委托代理人出席会议

的股东)共80人所代表股份合计46133500股占公司股份总额

(87240000股)的52.8811%。

其中经本所律师查验出席凭证现场出席本次股东会的股东(含

委托代理人出席会议的股东)共7人所代表股份共计狃004000

地址:长春市净月区生态大街与福祉大路交汇处恒丰国际大厦 A座 26层

rt1话 : 0431-82535101 网址:www.iClaWVeocom

传真:o431ˉ82535100 邮箱:i|ngchenglvshi@qq.com股占 公司股份总额的 47.0014%。 根据公司通过深圳证券信息有限公司取得的本次股东会网络投票统计结果公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共73

名所代表股份共计5129500股占公司股份总额的5.8798%。

其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份股东以外的股东(以下简称中小股东)共74人所代表股份

共计 623350o股 占 份总数的 7.1上述参加网东资格已由深交易系统和互联网投票系资格进行核查在参与网规范性规定

及《公司章程》议股东符合资格。

公司部分·

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本所律师认为东会人员关法律、行政法规、规范性文件》、《议定合法有效。三、本次股东决程序及

(一)本次股东会的议案

根据《股东会通知》公司董事会提请本次股东会审议的议案如下

1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》;

地址:长春市净月区生态大街与福祉大路交汇处恒丰国际大厦 A控腔26层

电话:o431-82535101 网址:wwwjclaWVencom

传 真 : 0431-82535100 邮箱:jingchenglvshi@qqcom毖盘 豳瞒鼹辍搬灏翳踽蠲

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掇勰膝￠瓯簸熔蛾矿群赂‘了了

`‘2.《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》;

3.《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》;

4.《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》;

5.《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》。

上述议案公司董事于《股东会通列明并于2026年4月24日在巨体公告本次事项与《股东会通知》列

(二)本经查验票方式就上述议案进行了》《议事规则》规定的程证券交易所交易系统及互表决计票。

网络投票结束后有限公司了本次会议网络投票的表决总数和议主持表决结果。

(三)本次股经统计现场投票和网络投票结果本次股东会的议案全部审议通

过全部议案对中小股东单独计票具体表决结果如下(比例结果采

取四舍五入法结果保留小数点后四位):

1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》表决结果如下:

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电话:0431-82535101 网址:wwwjclaWVercom

传真:o431-82535100 邮箱:jingchenglVshi@qq.com∷∷.|

∷ ∷? ∷` |∷ ∷ .-^.i. ∷ | .ˉ?

?-?·?.ˉ∷∷|∷-.~~~∷|.∷●∷.~|.^∷...ˉ∷∷?..同意46106200股占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9408%;反对19300股占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0418%;弃权8000股(其中因未投票默认弃权0股)占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意6206200股占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的995620%;反对

19300股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3096%;弃权8000股(其中因未投票默认弃权0股)占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1283%。

2.《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果如下:同意46102500股占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9328%;反对23000股占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0499%;弃权8000股(其中因未投票默认弃权0股)占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意6202500股占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5027%;反对

23000股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3690%;弃权8000股(其中因未投票默认弃权0股)占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1283%。

3.《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》表决结果如下:

地址:长春市净月区生态大街与福祉大路交汇处恒丰国际大厦 A座 26层

电话 : 0431ˉ82535101 网址: wwwjclaWVercom

传真:o431-82535100 邮箱 :jingchenglVshi@qq.co m■■同意46088700股占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9029%;反对39000股占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0845%;弃权5800股(其中因未投票默认弃权0股)占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意6188700股占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2813%;反对

39000股占出席本东会中小股东表决权股份总数的

0.6257%;弃权中因未投票)占出席

本次股东会中4.《关于结果如下:同意46股份总数的

99.9014%;反权股份总数

的0.0936%;股)占出席本次股东会有其中出席会表决情188000股占

出席本次股东会中表决权股.2701%;反对

43200股占出会中小股权股份总数的

0.6930%;弃权2300股(其中因未投票默认弃权0股)占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0369%。

5.《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》表决结果如下:

地址 : 长春市净月区生态大街与福祉大路交汇处恒丰国际大厦 A座 26层

·

电讠舌: 0431ˉ82535101 网址:www.jClaWveicom

传真:0431-82535100 邮箱:jingchenglvshi@qq.com~| 0ˉ

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WW 舀Ⅱ丽丽萍蚵郢秃两同意46066000股占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8537%;反对39200股占出席本次股东会有效表决权股份总数

的00850%:弃权28300股(其中因未投票默认弃权0股)占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意6166000股占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%;反对39200

股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6289%;弃

权28300股(其中因未投票默认弃权0股)占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4540%。

本所律师认为本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定表决结果合法有效。

四、结论意见综上所述本所律师认为本次股东会的召集与召开程序符合法

律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定;

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式四份经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文接签字盖章页)

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·

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WW 盯巾鹅两(本页无正文为《吉林兢诚律师事务所关于亚联机械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页)律师诚事

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负责人:切|筑王琪

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经办律师 : -Tr—智超

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5月14日

地址:长春市净月区生态大街与 丰国际大厦 A座 26层

电话 : 0431-82535101 网址:wⅡw.jClaWyer.cOm

尔竽真 : 0431-82535100 邮箱:jingchooglvshi@qq.com