亚联机械:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001395证券简称：亚联机械公告编号：2026-017

亚联机械股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于

2026年4月22日以通讯方式召开。会议通知已于2026年4月12日通过邮件的

方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015和2026-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》公司2025年度董事会工作报告已编入《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等相关章节。

公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可向董事会提交了年度述职报告，并将在年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）和《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》公司2025年度总经理工作报告已编入《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等相关章节。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在符合公司利润分配政策，且充分考虑对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以现有总股本8724万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。

预计合计派发现金股利8724万元（含税），以资本公积金转增股本2617.20万股。转增后公司总股本预计变更为11341.20万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转至后续分配。在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配和转增的股本基数，按照分配和转增比例不变的原则，相应调整分配和转增总额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于

2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华事务所为公司2026年度外部审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费用由股东会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的

平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过20%。内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，公司第三届董事会独立董事黄诗铿、张舒、杨大可对其本人2025年度独立性情况进行自查并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。董事会对该三名在任独立董事的独立性情况进行了评估。

经审查，董事会认为：公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可，未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。在任期间，黄诗铿、张舒、杨大可均独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026

年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郭西强、王勇、孙景伟、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于