证券代码：001395证券简称：亚联机械公告编号：2025-054

亚联机械股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于

2025年12月3日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月29日通过邮件

的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》

1、变更注册地址情况因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为新地址“敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）”。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，减少监督层级，提高决策效率，强化董事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

3、修订公司章程情况

基于上述注册地址变更，取消监事会事项，同时为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次修订中，章程全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”，“监事会”或“监事”等相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。修订后的《公司章程》详见相关公告。

4、授权办理相关变更手续事宜

上述事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订累积投票制度实施细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订独立董事工作规则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订股东增减持及董事、高级管理人员持股管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订独立董事专门会议工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2025年12月19日（星期五）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年12月4日