证券代码：001396证券简称：誉帆科技公告编号：2026-010

上海誉帆环境科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情况。

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026年03月02日14:30:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年03月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市长宁区通协路 558号 C幢 4楼上海誉帆环境

科技股份有限公司大会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长朱军先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范

性文件和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人共542名，代表公司有表决权的股份总数81120114股，占公司有表决权股份总数的75.8824%。其中：

1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共6名，代表公司有表决权的股份77069066股，占公司有表决权股份总数的72.0929%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共536名，代表公司有表决权的股份4051048股，占公司有表决权股份总数的3.7895%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共538名，代表公司有表决权的股份6120114股，占公司有表决权股份总数的5.7250%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、董事候选人、高级管理人员出席会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意81068414股，占出席会议有表决权股份总数的99.9363%；

反对47000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0579%；

弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0058%。

其中，中小投资者表决情况：同意6068414股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.1552%；

反对47000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7680%；

弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0768%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

2、审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：同意81068114股，占出席会议有表决权股份总数的99.9359%；

反对47200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0582%；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小投资者表决情况：

同意6068114股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.1503%；

反对47200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7712%；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0784%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

君合律师事务所上海分所尚世鸣律师、李康律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海誉帆环境科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

2、君合律师事务所上海分所关于上海誉帆环境科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026年3月3日