上海誉帆环境科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东会各项决议，积极推进公司战略的落地和经营管理目标的达成。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策过程，推动董事会决议的落实，努力维护公司及全体股东的合法权益。

现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度总体经营情况项目2025年2024年本年比上年增减

营业收入（万元）75921.7573017.743.98%

归属于上市公司股东的净利润（万元）12500.9512722.76-1.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性

12072.4212051.820.17%

损益的净利润（万元）

经营活动产生的现金流量净额（万元）1987.65-3214.49161.83%

基本每股收益（元/股）1.171.58-25.95%

稀释每股收益（元/股）1.171.58-25.95%

加权平均净资产收益率14.69%17.55%减少2.86个百分点项目2025年末2024年末本年末比上年末增减

总资产（万元）206343.99140878.9546.47%

归属于上市公司股东的净资产（万元）142895.6078856.9681.21%

二、2025年董事会履职尽责情况

（一）董事会会议召开及会议决议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议

1和决策。2025年共召开5次董事会会议，具体情况如下：

序号时间届次审议议案

1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出

2022年至2024年财务报告的议案

2、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年关

第二届董事会联交易公允性、必要性等事宜的议案

12025年4月7日

第八次会议3、关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案

4、关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会的议案

1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度

总经理工作报告的议案

2、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度

董事会工作报告的议案

3、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度

财务决算和2025年度财务预算报告的议案

第二届董事会4、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度

22025年6月5日

第九次会议利润分配的议案

5、关于上海誉帆环境科技股份有限公司续聘2025年年度审计机构的议案

6、关于上海誉帆环境科技股份有限公司董事、高级

管理人员2025年薪酬标准的议案

7、关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司

2024年年度股东会的议案

1、关于豁免上海誉帆环境科技股份有限公司第二届

董事会第十次会议通知期限的议案

2、关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出

2022年至2025年1-6月财务报告的议案

第二届董事会3、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2025年1-6

32025年9月7日

第十次会议月关联交易公允性、必要性等事宜的议案

4、关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自

我评价报告的议案

5、关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的议案

1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司开立募集资

金专项账户的议案

第二届董事会2、关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次

42025年10月28日

第十一次会议公开发行股票并在主板上市战略配售计划的议案

3、关于豁免上海誉帆环境科技股份有限公司第二届

董事会第十一次会议通知期限的议案

第二届董事会1、关于豁免上海誉帆环境科技股份有限公司第二届

52025年11月10日

第十二次会议董事会第十二次会议通知期限的议案

2序号时间届次审议议案

2、关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出

2025年1-9月财务报告的议案3、关于取消公司监事会并修订《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》及其附件与现行内部治理制度的议案4、关于修订首次公开发行股票并上市后生效的《上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）》及其附件与上市后适用的内部治理制度的议案

5、关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会的议案

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，共提议召开股东会4次，并严格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项，具体情况如下：

序号时间届次审议议案

2025年第一次1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年关

12025年4月8日

临时股东会联交易公允性、必要性等事宜的议案

1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度

董事会工作报告的议案

2、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度

监事会工作报告的议案

3、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度

财务决算和2025年度财务预算报告的议案

2024年年度股4、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度

22025年6月25日

东会利润分配的议案

5、关于上海誉帆环境科技股份有限公司续聘2025年年度审计机构的议案

6、关于上海誉帆环境科技股份有限公司董事、高级

管理人员2025年薪酬标准的议案

7、关于上海誉帆环境科技股份有限公司监事2025年薪酬标准的议案

1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2025年1-6

2025年第二次月关联交易公允性、必要性等事宜的议案

32025年9月8日

临时股东会2、关于豁免上海誉帆环境科技股份有限公司2025

年第二次临时股东会通知期限的议案

2025年第三次1、关于豁免上海誉帆环境科技股份有限公司2025

42025年11月12日

临时股东会年第三次临时股东会通知期限的议案

3序号时间届次审议议案2、关于取消公司监事会并修订《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》及其附件与现行内部治理制度的议案3、关于修订首次公开发行股票并上市后生效的《上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）》及其附件与上市后适用的内部治理制度的议案

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，履行义务，行使权利，勤勉尽责，所有独立董事积极出席相关会议，充分发挥自己专业知识方面的优势，就审议的各项议案作出独立、公正的判断，对公司关联交易事项召开专门会议进行审议，全体独立董事达成一致意见后提交董事会审议，为董事会科学决策提供了更多保障，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

（四）董事会各项专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

2025年，审计委员会共召开了4次会议，详细了解公司财务状况和经营状况，对公司财务报告、关联交易、公司内部控制自我评价报告进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、薪酬与考核委员会2025年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司董事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案》。

三、2026年董事会工作规划

2026年是“十五五”重大工程集中落地的开局之年，也是公司借力资本市

4场实现跨越式发展的关键之年。公司将乘势而上，秉持“保障城市地下管网运行安全”的愿景，全面推动公司内在价值、投资价值提升，增强投资者回报，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）公司治理与规范运作

公司将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续强化董事会建设，确保董事会运行规范高效，进一步完善公司治理体系和风险防范机制，严守合规底线，持续提升合规管理的专业化、精细化水平。

一是持续完善内控体系，公司董事会将持续督促公司健全严格、规范、全面、有效的内控体系，切实对公司内部控制体系的有效性负责。二是夯实公司治理基础，公司董事会将不断健全制度、建优机制，全面提升公司治理水平，根据公司实际需求和外部环境变化，及时对公司各项治理制度进行修订。三是提升信息披露质效，作为新上市公司，公司董事会将切实履行上市公司信息披露职责，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不断健全完善信息披露制度体系，持续拓展信息披露的广度与深度。四是做好投资者关系管理工作，公司董事会将积极以投资者关系管理为抓手，不断增强投资者对公司价值的认可，主动开展和参与各类投关活动，加强和投资者的日常沟通，充分保障投资者的合法权益。

（二）公司生产经营

公司董事会将积极推动公司加快业务升级，不断提升专业服务能力，紧扣国家推进“十五五”规划重大工程及“六张网”建设契机，精准聚焦受超长期特别国债、地方专项债及中央预算内投资支持的“两重”管网改造与内涝治理项目。

在持续深耕长三角、大湾区核心优势市场的同时，加快向中西部及全国重点城镇渗透，通过“总部赋能+区域作战”建立高效的属地化跨区域协同机制，全面抢占老旧管网更新的市场先机。

公司董事会将推动公司强化“数智化”核心技术创新，进一步加大研发投入，构筑更深的技术壁垒，强化从前端规划设计、管道机器人体检，到中端非开挖微创修复，再到后端智慧运维的“一站式”全产业链闭环能力。

5上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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