证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-045

上海誉帆环境科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或“公司”）第二

届董事会第十八次会议于 2026年 10 月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年 10月 20 日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应参会董事 7人（包括独立董事 3人），实际出席 7人，本次会议由董事长朱军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年三季度报告》全文。

二、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。经审议，董事会认为：公司 2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于

2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》全文。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026年 10月 28日