证券代码：001396证券简称：誉帆科技公告编号：2026-028

上海誉帆环境科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情况。

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026年5月18日14:30:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市长宁区通协路 558号 C幢 4楼上海誉帆环境

科技股份有限公司大会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长朱军先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范

性文件和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东共552名，代表公司有表决权的股份总数

81574919股，占公司有表决权股份总数的76.3078%。其中：

1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东共4名，代表公司有表决权的股份75000000股，占公司有表决权股份总数的70.1574%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共548名，代表公司有表决权的股份6574919股，占公司有表决权股份总数的6.1504%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东共548名，代表公司有表决权的股份

6574919股，占公司有表决权股份总数的6.1504%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、高级管理人员出席会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意81563919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9865%；

反对9900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0121%；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小投资者表决情况：

同意6563919股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8327%；反对9900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1506%；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0167%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

2、审议通过《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意81564019股，占出席会议有表决权股份总数的99.9866%；

反对9900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0121%；

弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小投资者表决情况：

同意6564019股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8342%；

反对9900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1506%；

弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0152%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

3、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意81563719股，占出席会议有表决权股份总数的99.9863%；

反对9900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0121%；

弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

其中，中小投资者表决情况：

同意6563719股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8297%；反对9900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1506%；

弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0198%。

该议案为特别决议提案，根据上述表决结果，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意81563819股，占出席会议有表决权股份总数的99.9864%；

反对10000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0123%；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小投资者表决情况：

同意6563819股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8312%；

反对10000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1521%；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0167%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意81563819股，占出席会议有表决权股份总数的99.9864%；

反对10000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0123%；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小投资者表决情况：

同意6563819股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8312%；反对10000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1521%；

弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0167%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

6、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

关联股东对本议案回避表决，因此本次股东会参加本议案投票的表决权股份总数为6574919股。

表决结果：同意6562019股，占出席会议有表决权股份总数的99.8038%；

反对10700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1627%；

弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0335%。

其中，中小投资者表决情况：

同意6562019股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8038%；

反对10700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1627%；

弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0335%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

君合律师事务所上海分所李康律师、丁淑敏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海誉帆环境科技股份有限公司2025年年度股东会决议2、君合律师事务所上海分所关于上海誉帆环境科技股份有限公司2025年年

度股东会之法律意见书特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026年5月19日