证券代码：001399证券简称：惠科股份公告编号：2026-022

惠科股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：惠科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月9日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年9月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

2026年9月2日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代

1理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房

1栋公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2026年半年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√

上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2026年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2026年9月3日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂

房1栋董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件进行登记；

2（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记，信函或传真方式以

2026年9月3日17:00前到达本公司为准。

3、会议联系方式：

联系人：杨程

联系电话：0755-33687929

传真：0755-33687943

邮箱：hkc@szhk.com.cn

4、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

惠科股份有限公司董事会

2026年8月25日

3附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361399

2、投票简称：“惠科投票”

3、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月9日（现场股东会召开当日）

上午9:15，结束时间为2026年9月9日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参加惠科股份有限公司于2026年9月9日召开的2026年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2026年半年度利润分配方案的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

5附件三：

回执

截至2026年9月2日，我单位（个人）持有惠科股份有限公司股票股，拟参加惠科股份有限公司召开的2026年第二次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

日期：

附注：

1、请拟参加股东会现场会议的股东于2026年9月3日17:00前将参会回执、本人身

份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；

2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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