证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-024

惠科股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年9月9日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年9月9日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点

现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋公司会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所系统和互联网投票系统

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长王智勇先生因公外出无法主持本次股东会，经

过半数董事推举，由公司董事马静女士主持本次会议。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共2119人，代表股份4546655202股，占公司有表决权股份总数的61.3807%。

1、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份4493881818股，占公司有表决权股份总数的60.6683%。

2、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东2116人，代表股份52773384股，占公司有表决权股份总数的0.7125%。

3、公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股）总表决《关于2026 4545609702 99.9770% 931900 0.0205% 113600 0.0025% 0 0%情况年半年度利

1.00 其中，中小 通过

润分配方案

股东的表 51727884 98.0189% 931900 1.7659% 113600 0.2153% 0 0%的议案》决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东崇立律师事务所的江丹丹律师、何小凤律师见证并出具法律意见书。

结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所作出的决议合法、有效。

法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

四、备查文件

1、惠科股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、广东崇立律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

惠科股份有限公司董事会

2026年9月10日