证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-026

惠科股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议通知于2026年10月9日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026年10月

12日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管

理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见2026年10月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》及刊登

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于制定〈信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见2026年10月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《信用类债券信息披露事务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见2026年10月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

惠科股份有限公司董事会

2026年10月13日