证券代码：001696证券简称：宗申动力公告编号：2025-52

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月10日召开

2025年第一次临时股东大会选举产生公司第十二届董事会成员后，以口头方式

向全体董事送达第十二届董事会第一次会议通知。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。

2．会议召开的时间、地点、方式

公司第十二届董事会第一次会议于2025年9月10日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

3．董事出席会议情况

会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由全体董事共同推选左宗申先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，选举左宗申先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第十二届董事会届满之日止。

2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》；

1/3根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会对各专门委员会进行了换届改选，具体情况如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：左宗申先生

委员：李耀先生、易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生

（2）审计委员会

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委员：胡显源先生、李耀先生、易继明先生、贾滨先生

（3）提名委员会

主任委员（召集人）：易继明先生

委员：胡显源先生、李耀先生、郑亚光先生、贾滨先生

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：贾滨先生

委员：左宗申先生、胡显源先生、易继明先生、郑亚光先生

（5）关联交易委员会

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委员：胡显源先生、黄培国先生、易继明先生、贾滨先生

（6）预算与考核委员会

主任委员（召集人）：左宗申先生

委员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生

以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄培国先生为公司总经理。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郭强先生、刘源洪先生、周加平先生、邓伟先生、彭科先生、林艺先生为公司副总经理。

2/3经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任

刘源洪先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林艺先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

上述议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1．公司第十二届董事会第一次会议决议；

2．公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3．公司董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

2025年9月11日