证券代码：001696证券简称：宗申动力公告编号：2025-51

重庆宗申动力机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有增加、否决或变更提案；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1．召开时间：2025年9月10日（星期三）

现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年9月10日上午9:15）至投票结束时间（2025年9月10日下午15:00）的任意时间。

2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

3．召集人：公司董事会

4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5．主持人：董事长左宗申先生

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7．出席本次会议的股东及股东代理人共834名，代表股份426271614股，

占公司有表决权股份总数的37.2281％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份416637114股，占公司有表决权股份总数的36.3867％；

参与网络投票的股东共计832人，代表股份9634500股，占公司有表决权股份总数的0.8414％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东832人，代表股份9634500股，占公司有表决权股份总数的0.8414％。其中：通过现场投票

1/7的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过

网络投票的中小股东832人，代表股份9634500股，占公司有表决权股份总数的0.8414％。

8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1．审议并通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；

1.01关于选举左宗申先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意423907999股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4455％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7270885股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.4672％。

表决结果：左宗申先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.02关于选举胡显源先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意423773583股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4140％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7136469股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.0720％。

表决结果：胡显源先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.03关于选举李耀先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意423777588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4149％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7140474股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.1136％。

表决结果：李耀先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.04关于选举黄培国先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

2/7全体股东表决情况：同意423776165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4146％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7139051股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.0988％。

表决结果：黄培国先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.05关于选举王大英女士为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意423574358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3672％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6937244股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.0042％。

表决结果：王大英女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。

2．审议并通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；

2.01关于选举郑亚光先生为第十二届董事会独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意423599166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3731％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6962052股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.2617％。

表决结果：郑亚光先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

2.02关于选举易继明先生为第十二届董事会独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意423632705股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3809％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6995591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.6098％。

表决结果：易继明先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

2.03关于选举贾滨先生为第十二届董事会独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意423584199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3696％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6947085股，

3/7占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.1063％。

表决结果：贾滨先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

3．审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

全体股东表决结果是：同意425482476股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8149％；反对691158股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1621％；

弃权97980股（其中，因未投票默认弃权21680股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0230％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8845362股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的91.8092％；反对691158股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1738％；弃权97980股（其中，因未投票默认弃权21680股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0170％。

4．审议并通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421737969股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9364％；反对4439665股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0415％；

弃权93980股（其中，因未投票默认弃权25480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0220％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5100855股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的52.9436％；反对4439665股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.0809％；弃权93980股（其中，因未投票默认弃权25480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9755％。

5．审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421715369股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9311％；反对4457165股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0456％；

弃权99080股（其中，因未投票默认弃权30580股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0232％。

4/7中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5078255股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的52.7091％；反对4457165股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.2625％；弃权99080股（其中，因未投票默认弃权30580股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0284％。

6．审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421786269股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9478％；反对4389365股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0297％；

弃权95980股（其中，因未投票默认弃权26480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0225％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5149155股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的53.4450％；反对4389365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.5588％；弃权95980股（其中，因未投票默认弃权26480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9962％。

7．审议并通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421724169股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9332％；反对4438565股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0413％；

弃权108880股（其中，因未投票默认弃权25480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5087055股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的52.8004％；反对4438565股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.0695％；弃权108880股（其中，因未投票默认弃权25480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1301％。

8．审议并通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421722469股，占出席会议有效表决权股份总

5/7数的98.9328％；反对4451765股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0443％；

弃权97380股（其中，因未投票默认弃权25480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0228％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5085355股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的52.7828％；反对4451765股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.2065％；弃权97380股（其中，因未投票默认弃权25480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0107％。

9．审议并通过了《关于修订<公司分红管理制度>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421766469股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9431％；反对4421365股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0372％；

弃权83780股（其中，因未投票默认弃权24980股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0197％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5129355股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的53.2395％；反对4421365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.8910％；弃权83780股（其中，因未投票默认弃权24980股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8696％。

10．审议并通过了《关于修订<公司会计师事务所选聘评价制度>的议案》。

全体股东表决结果是：同意421823569股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9565％；反对4363665股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0237％；

弃权84380股（其中，因未投票默认弃权23080股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0198％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5186455股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的53.8321％；反对4363665股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.2921％；弃权84380股（其中，因未投票默认弃权23080股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8758％。

6/7三、律师出具的法律意见

上海锦天城（重庆）律师事务所张莹月律师、邓丹郸律师出席本次股东大会

并发表法律意见：公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

2025年9月11日