招商港口:2025年度股东会决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2026-026

招商局港口集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：本公司董事会。

5.主持人：副董事长、首席执行官徐颂先生（本公司过半数董事共同推举其主持本次会议）。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共75人，代表股份数为2246479924股，占本次会议本公司有表决权股份总数的90.5127%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）11人，代表有表决权股份1576503737股，占本次会议本公司有表决权股

1份总数的63.5188%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）64人，代表

有表决权股份669976187股，占本次会议本公司有表决权股份总数的26.9939%。

2.A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 59 人，代表股份数为 2189240249 股，占本公司有表决权 A 股股份总数的 95.0994%。

3.B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 16 人，代表股份数为 57239675 股，占本公司有表决权 B 股股份总数的 31.8183%。

4.本公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，董事长

冯波鸣先生、副总经理李文波先生、总法律顾问（首席合规官）李晓枫先生因工作

原因无法出席本次股东会，已履行请假手续。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2246479924224646612499.9994%50000.0002%88000.0004%

其中：A 股股东 2189240249 2189239649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%

B 股股东 57239675 57226475 99.9769% 4400 0.0077% 8800 0.0154%

（二）审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2246479924224646612499.9994%96000.0004%42000.0002%

其中：A 股股东 2189240249 2189239649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%

B 股股东 57239675 57226475 99.9769% 9000 0.0157% 4200 0.0073%2其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

中小股东949295319491573199.9855%96000.0101%42000.0044%

其中：A股股东 93004064 93003464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%

B 股股东 1925467 1912267 99.3145% 9000 0.4674% 4200 0.2181%

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2246479924224647042499.9996%95000.0004%00.0000%

其中：A 股股东 2189240249 2189239749 100.0000% 500 0.0000% 0 0.0000%

B 股股东 57239675 57230675 99.9843% 9000 0.0157% 0 0.0000%其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

中小股东949295319492003199.9900%95000.0100%00.0000%

其中：A股股东 93004064 93003564 99.9995% 500 0.0005% 0 0.0000%

B 股股东 1925467 1916467 99.5326% 9000 0.4674% 0 0.0000%（四）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment DevelopmentCompany Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计代表股份1574840856股）已回避表决。

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东67163906867162276899.9976%50000.0007%113000.0017%

3其中：A 股股东 669713601 669713001 99.9999% 600 0.0001% 0 0.0000%

B 股股东 1925467 1909767 99.1846% 4400 0.2285% 11300 0.5869%其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

中小股东949295319491323199.9828%50000.0053%113000.0119%

其中：A股股东 93004064 93003464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%

B 股股东 1925467 1909767 99.1846% 4400 0.2285% 11300 0.5869%（五）审议通过《关于确认公司2025年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》

本公司董事、高级管理人员担任被担保对象的董事，本提案涉及关联交易，但不存在关联股东，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2246479924223458251699.4704%118901080.5293%73000.0003%

其中：A 股股东 2189240249 2179045721 99.5343% 10193928 0.4656% 600 0.0000%

B 股股东 57239675 55536795 97.0250% 1696180 2.9633% 6700 0.0117%其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

中小股东949295318303212387.4671%1189010812.5252%73000.0077%

其中：A股股东 93004064 82809536 89.0386% 10193928 10.9607% 600 0.0006%

B 股股东 1925467 222587 11.5602% 1696180 88.0919% 6700 0.3480%

4（六）审议通过《关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东67163906866174023498.5262%98915341.4727%73000.0011%

其中：A 股股东 669713601 661481947 98.7709% 8231054 1.2290% 600 0.0001%

B 股股东 1925467 258287 13.4143% 1660480 86.2378% 6700 0.3480%其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

中小股东949295318503069789.5724%989153410.4199%73000.0077%

其中：A股股东 93004064 84772410 91.1491% 8231054 8.8502% 600 0.0006%

B 股股东 1925467 258287 13.4143% 1660480 86.2378% 6700 0.3480%

（七）审议通过《关于2026年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东67163906867144318199.9708%1916870.0285%42000.0006%

其中：A 股股东 669713601 669713001 99.9999% 600 0.0001% 0 0.0000%

B 股股东 1925467 1730180 89.8577% 191087 9.9242% 4200 0.2181%其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

5代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

中小股东949295319473364499.7937%1916870.2019%42000.0044%

其中：A股股东 93004064 93003464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%

B 股股东 1925467 1730180 89.8577% 191087 9.9242% 4200 0.2181%

（八）审议通过《关于2026年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2246479924224646362499.9993%96000.0004%67000.0003%

其中：A 股股东 2189240249 2189239649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%

B 股股东 57239675 57223975 99.9726% 9000 0.0157% 6700 0.0117%

（九）审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2246479924224646362499.9993%121000.0005%42000.0002%

其中：A 股股东 2189240249 2189239649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%

B 股股东 57239675 57223975 99.9726% 11500 0.0201% 4200 0.0073%

（十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2246479924223944112499.6867%1623000.0072%68765000.3061%

其中：A 股股东 2189240249 2182210449 99.6789% 153300 0.0070% 6876500 0.3141%

B 股股东 57239675 57230675 99.9843% 9000 0.0157% 0 0.0000%6其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

中小股东949295318789073192.5852%1623000.1710%68765007.2438%

其中：A股股东 93004064 85974264 92.4414% 153300 0.1648% 6876500 7.3938%

B 股股东 1925467 1916467 99.5326% 9000 0.4674% 0 0.0000%

（十一）审议通过《关于续买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2246479924224646612499.9994%96000.0004%42000.0002%

其中：A 股股东 2189240249 2189239649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%

B 股股东 57239675 57226475 99.9769% 9000 0.0157% 4200 0.0073%其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

中小股东949295319491573199.9855%96000.0101%42000.0044%

其中：A股股东 93004064 93003464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%

B 股股东 1925467 1912267 99.3145% 9000 0.4674% 4200 0.2181%

（十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2246479924224646612499.9994%96000.0004%42000.0002%

其中：A 股股东 2189240249 2189239649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%

7B 股股东 57239675 57226475 99.9769% 9000 0.0157% 4200 0.0073%（十三）审议通过《关于与招商局国际财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东67163906866155874798.4991%100761211.5002%42000.0006%

其中：A 股股东 669713601 661482547 98.7710% 8231054 1.2290% 0 0.0000%

B 股股东 1925467 76200 3.9575% 1845067 95.8244% 4200 0.2181%其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

中小股东949295318484921089.3813%1007612110.6143%42000.0044%

其中：A股股东 93004064 84773010 91.1498% 8231054 8.8502% 0 0.0000%

B 股股东 1925467 76200 3.9575% 1845067 95.8244% 4200 0.2181%

（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2246479924224646612499.9994%96000.0004%42000.0002%

其中：A 股股东 2189240249 2189239649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%

8代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

中小股东949295319491573199.9855%96000.0101%42000.0044%

其中：A股股东 93004064 93003464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%

B 股股东 1925467 1912267 99.3145% 9000 0.4674% 4200 0.2181%

（十五）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2246479924224646612499.9994%96000.0004%42000.0002%

其中：A 股股东 2189240249 2189239649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

中小股东949295319491573199.9855%96000.0101%42000.0044%

其中：A股股东 93004064 93003464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%

B 股股东 1925467 1912267 99.3145% 9000 0.4674% 4200 0.2181%

（十六）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

以累积投票的方式选举冯波鸣先生、徐颂先生、严刚先生、陆永新先生、黎樟林

先生、李庆先生、毛东波先生和吕以强先生为本公司第十二届董事会非独立董事，任期与本公司第十二届董事会任期一致，任期三年。

表决结果：

占出席会议所占出席会议 A 占出席会议 B有股东所持有股股东所持有股股东所持有

姓名获选总票数 A股获选票数 B股获选票数效表决权股份效表决权股份效表决权股份总数比例总数比例总数比例

冯波鸣224435022299.9052%218736073499.9141%5698948899.5629%

徐颂224420552199.8988%218721873399.9077%5698678899.5582%

严刚224433842199.9047%218736063399.9141%5697778899.5425%

9陆永新224434202299.9048%218736423499.9143%5697778899.5425%

黎樟林224433812599.9047%218736063799.9141%5697748899.5419%

李庆224433832299.9047%218736063499.9141%5697768899.5423%

毛东波224434962399.9052%218736063599.9141%5698898899.5620%

吕以强224434862299.9051%218736063499.9141%5698798899.5603%其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议所占出席会议 A 占出席会议 B有股东所持有股股东所持有股股东所持有

姓名获选总票数 A 股获选票数 B股获选票数效表决权股份效表决权股份效表决权股份总数比例总数比例总数比例

冯波鸣9279982997.7565%9112454997.9791%167528087.0064%

徐颂9265512897.6041%9098254897.8264%167258086.8662%

严刚9278802897.7441%9112444897.9790%166358086.3988%

陆永新9279162997.7479%9112804997.9829%166358086.3988%

黎樟林9278773297.7438%9112445297.9790%166328086.3832%

李庆9278792997.7440%9112444997.9790%166348086.3936%

毛东波9279923097.7559%9112445097.9790%167478086.9805%

吕以强9279822997.7549%9112444997.9790%167378086.9285%

（十七）审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

以累积投票的方式选举刘汉波先生、柴跃廷先生、郑琦女士和郑永宽先生为本公

司第十二届董事会独立董事，任期与本公司第十二届董事会任期一致，任期三年。

表决结果：

占出席会议所占出席会议 A 占出席会议 B有股东所持有股股东所持有股股东所持有

姓名获选总票数 A股获选票数 B股获选票数效表决权股份效表决权股份效表决权股份总数比例总数比例总数比例

刘汉波224604045699.9804%218906266899.9919%5697778899.5425%

柴跃廷224604395299.9806%218906616499.9920%5697778899.5425%

郑琦224604035199.9804%218906256399.9919%5697778899.5425%

郑永宽224601885199.9795%218904106399.9909%5697778899.5425%其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

占出席会议所占出席会议 A 占出席会议 B

姓名获选总票数有股东所持有 A 股获选票数股股东所持有 B股获选票数股股东所持有效表决权股份效表决权股份效表决权股份

10总数比例总数比例总数比例

刘汉波9449006399.5371%9282648399.8091%166358086.3988%

柴跃廷9449355999.5407%9282997999.8128%166358086.3988%

郑琦9448995899.5369%9282637899.8089%166358086.3988%

郑永宽9446845899.5143%9280487899.7858%166358086.3988%

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；

（二）见证律师姓名：张焕彦、杨涵；

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年度股东会决议》；

（二）法律意见书。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会

2026年5月22日

行情