证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-081

招商局港口集团股份有限公司

2025年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2025年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：本公司董事会。

5.主持人：董事、首席运营官、总经理陆永新先生（本公司过半数董事共同推举其主持本次会议）。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共72人，代表股份数为2237587774股，占本次会议本公司有表决权股份总数的90.1601%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权

1代表）10人，代表有表决权股份1576830583股，占本次会议本公司有表决权股

份总数的63.5359%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）62人，代表有表决权股份660757191股，占本次会议本公司有表决权股份总数的26.6242%。

2.A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 59 人，代表股份数为 2180276239 股，占本公司有表决权 A 股股份总数的 94.7165%。

3.B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 57311535 股，占本公司有表决权 B 股股份总数的 31.8582%。

4.本公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，董事长

冯波鸣先生、副董事长、首席执行官徐颂先生、副总经理李文波先生因工作原因无

法出席本次股东会，已履行请假手续。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

（一）审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本公司董事、高级管理人员担任被资助对象的董事，本提案涉及关联交易，但不存在关联股东，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。

表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东2237587774223755127499.9984%221000.0010%144000.0006%

其中：A 股股东 2180276239 2180244139 99.9985% 17700 0.0008% 14400 0.0007%

B 股股东 57311535 57307135 99.9923% 4400 0.0077% 0 0.0000%其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

2与会全体股东860373818600088199.9576%221000.0257%144000.0167%

其中：A 股股东 84040054 84007954 99.9618% 17700 0.0211% 14400 0.0171%

B 股股东 1997327 1992927 99.7797% 4400 0.2203% 0 0.0000%

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；

（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年度第二次临时股东会决议》；

（二）法律意见书。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会

2025年11月18日

3