证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2026-051

招商局港口集团股份有限公司

2026 年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议：2026 年 9 月 14 日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：本公司董事会。

5.主持人：徐颂副董事长、首席执行官。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 111 人，代表股份数为 2246186488 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 90.4936%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）9 人，代表有表决权股份 1576835836 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 63.5271%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）102 人，代表有表决权股份 669350652 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 26.9666%。

2.A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 86 人，代表股份数为 2188502800 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 95.0592%。

3.B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 25 人，代表股份数为 57683688 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 32.0651%。

4.本公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，董事冯波鸣、陆永新和高级管理人员黄镇洲、李文波、胡绍德因工作原因无法出席本次股东会，均已履行请假手续。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 2246186488 2246160488 99.9988% 25800 0.0011% 200 0.0000%

其中：A 股股东 2188502800 2188481200 99.9990% 21400 0.0010% 200 0.0000%

B 股股东 57683688 57679288 99.9924% 4400 0.0076% 0 0.0000%其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

中小股东 94636095 94610095 99.9725% 25800 0.0273% 200 0.0002%

其中：A 股股东 92266615 92245015 99.9766% 21400 0.0232% 200 0.0002%

B 股股东 2369480 2365080 99.8143% 4400 0.1857% 0 0.0000%

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；

（二）见证律师姓名：张焕彦、杨涵；

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2026 年度第一次临时股东会决议》；

（二）法律意见书。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日