证券代码：001896证券简称：豫能控股公告编号：临2024-18
河南豫能控股股份有限公司
关于设立孙公司并投资建设鹤壁市山城区
100MW风力发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于设立孙公司并投资建设鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为响应国家“碳达峰、碳中和”政策，加快推动公司转型发展，优化能源结构，公司子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）拟出资
2550万元持股51%，鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称“鹤淇发电”）拟出资2200万元持股44%，河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称“黄河能创”）拟出资250万元持股5%，在鹤壁市山城区设立孙公司山城豫能综合能源有限公司（以下简称“山城综能”）（具体以市场监督部门登记为准），共认缴出资5000万元。
孙公司山城综能拟对外投资建设鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目，总建设装机规模 100MW，总投资额 52599.32 万元。本项目不再自建储能，所需储能容量通过租赁共享储能项目实现。
鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目被河南省发展和改革委员会列入 2023年风电项目开发方案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1（一）山城豫能综合能源有限公司
1.基本情况
公司名称：山城豫能综合能源有限公司
公司类型：有限公司
注册地址：鹤壁市山城区
注册资本：人民币5000万元
出资人及出资方式：豫能新能源出资2550万元持股51%，鹤淇发电出资
2200万元持股44%，黄河能创出资250万元持股5%，以自有资金分期缴纳。
经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电、水力发电及其
他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；电力咨询服务；
水资源开发及节约利用；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、
运营维护、租赁及服务；新能源信息智能化服务；储能、氢能、地热能、分布式
能源、智能微电网、能源工业互联网及综合能源管控平台的建设、开发和技术服务；新能源产品设计；新能源项目管理咨询；互联网信息服务；数据处理与存储；
新能源技术的开发、咨询、推广与服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司不设董事会，设执行董事1人，是公司的法定代表人，执行董事对股东负责。
公司不设监事会，设监事1人，监事对股东负责。
公司设总经理1人，由执行董事聘任或解聘。公司设财务负责人1人，由总经理提名，执行董事聘任或解聘。
（二）鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目
项目名称：鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目
建设单位：山城豫能综合能源有限公司
建设地点：河南省鹤壁市山城区北侧
建设内容：拟设计安装 16 台单机容量为 6.25MW 的风力发电机组，建设 1
2座 110kV 升压站
建设工期：12个月
项目总投资额：52599.32万元
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司设立孙公司山城综能并对外投资建设鹤壁市山城区 100MW风力发电项目，是实现碳达峰、碳中和目标，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。
风力发电项目存在建设成本增加、发电量不及预期等风险，公司将通过规范工程建设、确保工程顺利实施，优化发电组件选型和布置，优化风机选址的合理性等措施规避或降低相关风险。
本次投资的资金全部来源于孙公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议；
2.投资方案及公司设立方案。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2024年3月9日
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