证券代码：001896证券简称：豫能控股公告编号：临2024-36
河南豫能控股股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。
（四）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15，结束时间为2024年5月21日下午15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室。
二、会议审议事项
1（一）审议事项
备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票议案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002023年度董事会工作报告√
2.002023年度监事会工作报告√
3.002023年度财务报告√
4.002023年年度报告全文及摘要√
5.002023年度利润分配预案√
6.00关于2024年度日常关联交易预计的议案√
7.00关于拟续聘会计师事务所的议案√
8.00关于2024年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案√
9.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案√
10.00关于董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案√
11.00关于监事2023年度薪酬的议案√
（二）披露情况：
上述提案的具体内容，详见2024年4月25日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》
《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》
《第九届董事会第十三次会议决议公告》《第九届监事会第五次会议决议公告》
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》
《关于2024年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《2023年度独立董事述职报告（王京宝）》
《2023年度独立董事述职报告（刘振）》《2023年度独立董事述职报告（史建庄）》《2023年度独立董事述职报告（赵剑英）》《2023年度独立董事述职报
2告（叶建华）》等。
（三）特别说明：
上述议案6为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2024年5月16日（星期四）上午8:00-12:00，下午15:00-17:30。
（三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
（五）联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层，邮政编码：450008。
电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏强龙。
（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1.第九届董事会第十三次会议决议；
2.第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
32.授权委托书。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2024年4月25日
4附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午9：15，结束时间为
2024年5月21日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
5规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件2
授权委托书
兹委托（身份证号码：）代表
本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注表决意见提案提案名称该列打勾编码的栏目可同意反对弃权以投票
100总议案：除累积投票议案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002023年度董事会工作报告√
2.002023年度监事会工作报告√
3.002023年度财务报告√
4.002023年年度报告全文及摘要√
5.002023年度利润分配预案√
6.00关于2024年度日常关联交易预计的议案√
7.00关于拟续聘会计师事务所的议案√
关于2024年度向银行申请综合授信额度
8.00√
及相关授权的议案关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
9.00√
一的议案关于董事及高级管理人员2023年度薪酬
10.00√
的议案
11.00关于监事2023年度薪酬的议案√
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量：代理人签名：
7委托人签名（签章）：委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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