证券代码：001896证券简称：豫能控股公告编号：临2026-42

河南豫能控股股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2026年4月21日15:00

网络投票时间为：2026年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:15至15:00。

（二）召开地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室。

（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长余德忠先生

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）股东及股东代理人参加本次股东会现场会议和网络投票表决的共计

1388人，代表股份959550826股，占公司有表决权股份总数的62.8891%。其中

出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份943700784股，占公司有表决权股份总数的61.8503%；参加网络投票的股东1386人，代表股份15850042股，占公司有表决权股份总数1.0388%。

（八）出席会议的还有：董事李军、王璞，独立董事史建庄、叶建华、赵剑

1英，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律师事务所律师高恰、陈宇超。

二、议案审议表决情况

本次股东会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意959178526股，反对269300股，弃权103000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9612%、0.0281%和0.0107%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意15477842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6511%；反对269300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6990%；弃权103000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6498%。

（二）审议通过了《2025年度利润分配方案》

表决结果：同意959003426股，反对429800股，弃权117600股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9430%、0.0448%和0.0123%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意15302742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5464%；反对429800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7117%；弃权117600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7420%。

（三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意958938926股，反对446900股，弃权165000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9362%、0.0466%和0.0172%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意15238242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1394%；反对446900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8196%；弃权165000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0410%。

（四）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权的

2议案》

表决结果：同意959028926股，反对376300股，弃权145600股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9456%、0.0392%和0.0152%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意15328242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7073%；反对376300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3741%；弃权145600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9186%。

（五）审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意958934626股，反对485100股，弃权131100股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9358%、0.0505%和0.0137%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意15233942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1123%；反对485100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0606%；弃权131100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8271%。

（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意959073826股，反对358000股，弃权119000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9503%、0.0373%和0.0124%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意15373142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9905%；反对358000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2587%；弃权119000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7508%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：高恰、陈宇超

（三）结论性意见：见证律师认为：

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、

议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

3《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次

股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2025年度股东会决议；

2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会

2026年4月22日

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