证券代码：001896证券简称：豫能控股公告编号：临2025-21

河南豫能控股股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2025年5月15日15:00

网络投票时间为：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至15:00。

（二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议室。

（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长余德忠先生

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计

368人，代表股份955290273股，占公司有表决权股份总数的62.6099%。其中

出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份943700684股，占公司有表决权股份总数的61.8503%；参加网络投票的股东及股东代理人367人，代表股份11589589股，占上市公司总股份的0.7596%。

（八）出席会议的还有：董事贾伟东，独立董事史建庄、赵剑英、叶建华，

1监事种煜晖、周银辉、韩献会、毕瑞婕，总会计师王萍、董事会秘书李琳，河南

仟问律师事务所律师陈宇超、袁凌音。

二、议案审议表决情况

本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意954461173股，反对742800股，弃权86300股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9132%、0.0778%和0.0090%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意10760489股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的92.8462％；反对742800股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的6.4092％；弃权86300股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.7446％。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意954481273股，反对685100股，弃权123900股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9153%、0.0717%和0.0130%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意10780589股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.0196％；反对685100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的5.9113％；弃权123900股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.0691％。

（三）审议通过了《2024年度财务报告》

表决结果：同意954474673股，反对685000股，弃权130600股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9146%、0.0717%和0.0130%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意10773989股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的92.9626％；反对685000股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的5.9105％；弃权130600股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.1269％。

（四）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

2表决结果：同意954491973股，反对685000股，弃权113300股，分别占

出席会议股东有效表决权股份的99.9164%、0.0717%和0.0130%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意10791289股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.1119％；反对685000股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的5.9105％；弃权113300股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.9776％。

（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意953262573股，反对1888100股，弃权139600股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.7877%、0.1976%和0.0130%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意9561889股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的82.5041％；反对1888100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的16.2913％；弃权139600股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.2045％。

（六）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9669989股，反对1779200股，弃权140400股，分别占出席会议股东有效表决权股份的83.4369%、15.3517%和1.2114%，该议案获得通过。关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意9669989股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的83.4369％；反对1779200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的15.3517％；弃权140400股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.2114％。

（七）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

表决结果：同意953132773股，反对2026200股，弃权131300股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.7742%、0.2121%和0.0130%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意9432089股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的81.3842％；反对2026200股，占出席本次

3会议的中小股东有效表决权股份总数的17.4829％；弃权131300股，占出席本

次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.1329％。

（八）审议通过了《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意953017673股，反对2128900股，弃权143700股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.7621%、0.2229%和0.0130%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意9316989股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的80.3910％；反对2128900股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的18.3691％；弃权143700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.2399％。

（九）审议通过了《关于董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意953177173股，反对1969800股，弃权143300股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.7788%、0.2062%和0.0130%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意9476489股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的81.7673％；反对1969800股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的16.9963％；弃权143300股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.2365％。

（十）审议通过了《关于监事2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意953183573股，反对1974200股，弃权132500股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.7795%、0.2067%和0.0130%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意9482889股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的81.8225％；反对1974200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的17.0343％；弃权132500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.1433％。

（十一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意954506773股，反对669300股，弃权114200股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9180%、0.0701%和0.0120%，该议案获得通过。

4其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意10806089股，占出席本次会

议的中小股东有效表决权股份总数的93.2396％；反对669300股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的5.7750％；弃权114200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.9854％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：陈宇超、袁凌音

（三）结论性意见：见证律师认为：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资

格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2024年度股东大会决议；

2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会

2025年5月16日

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