豫能控股:关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：001896证券简称：豫能控股公告编号：临2025-66

河南豫能控股股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开

第九届董事会第三十一次会议，会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通

过公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1.公司于2025年4月10日召开第九届董事会第二十一次会议，2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度日常关联交易金额预计为110300.00万元，详见公司于2025年4月12日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-12）。

2.根据公司日常经营和业务开展情况，对2025年度日常关联交易预计作出

合理调整，2025年度预计关联交易金额由110300.00万元调整为110280.00万元。其中，因公司拓展业务变化，公司子公司向关联人河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）子公司采购配件的关联交易金额调减100.00万元；

新增公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购碳排放配额关联交易金额

3000.00万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭的关联交易金

额调减12000.00万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售热力等商

品的关联交易金额调减1900.00万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司

收取电量代理服务费的关联交易金额调减70.00万元；公司子公司向关联人河南

投资集团子公司提供技术及代理服务的关联交易金额调增500.00万元；公司及

子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培

训、招聘、咨询等服务的关联交易金额调增4000.00万元；公司及子公司接受关

1联人河南投资集团子公司提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务的关联交

易金额调增7000.00万元；公司及子公司租赁关联人河南投资集团办公楼的关联

交易金额调减400.00万元；以上合计调减20.00万元。

3.2025年12月5日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议全票审议通过。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次调整

2025年度日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议。关联股东河南投资集团

有限公司需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元关联交易关联交易定价2025年度预计金2025年度预计关联人关联交易内容调整金额

类别原则额（调整前）金额（调整后）河南投资集

采购设备、配件市场价250-150100团子公司向关联人采购原材河南投资集采购碳排放配额市场价030003000料团子公司小计25028503100河南投资集

销售煤炭市场价48000-1200036000团子公司

向关联人河南投资集销售热力等商品市场价28000-190026100销售产团子公司

品、商品河南投资集

销售电能市场价100-7030团子公司

小计76100-1397062130

河南投资集提供技术服务、代市场价向关联人63005006800团子公司理服务提供劳务小计63005006800

河南省人才提供业务外包、培

集团有限公训、招聘、咨询等市场价21500400025500司及其子公服务接受关联司人提供的

提供运输、生产运劳务河南投资集

营维护、餐饮、物市场价4000700011000团子公司业等服务小计255001100036500向关联人河南投资集

租赁办公楼市场价1200-400800租赁房屋团

2小计1200-400800

接受关联河南投资集委托代为管理其9500950人委托代团资产为管理其资产小计9500950

合计110300-20110280

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.河南投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：914100001699542485

法定代表人：闫万鹏

注册地址：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号

注册资本：人民币120亿元

成立日期：1991年12月18日

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械

设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

河南投资集团为公司控股股东，持有公司股票943700684.00股，占公司股份总数的61.85%，实际控制人为河南省财政厅。

截至2025年9月30日，河南投资集团（未经审计）合并报表资产总计3727.83亿元，归属于母公司的所有者权益1080.48亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，营业收入366.63亿元，归属于母公司股东的净利润14.29亿元。

2.郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91410182MA3X87U148

法定代表人：任宏

注册地址：荥阳市贾峪镇祖始村鲁庄

注册资本：人民币108000万元

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；太阳能发电技

3术服务；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；大数据服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

郑州豫能：现为河南投资集团全资子公司。截至2025年9月30日，郑州豫能合并报表资产总计56.40亿元，归属于母公司的所有者权益3.78亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，营业收入17.47亿元，归属于母公司的净利润

1.64亿元。

3.河南省人才集团有限公司（以下简称“人才集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

法定代表人：肖合燕

注册地址：河南省郑州市金水区金融岛外环路4号7层

注册资本：人民币120000万元

成立日期：2016年1月19日

营业范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；国内货物运输代理；承接档案服务外包；

数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；翻译服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企

业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销售代理；工艺美术

品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店管理；

花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；

4广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数

字内容制作服务（不含出版发行）；园区管理服务；创业空间服务；招生辅助服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）现为河南投资集团全资子公司。截至2025年9月30日，人才集团（未经审计）合并报表资产总计18.50亿元，归属于母公司的所有者权益5.05亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，营业收入35.1亿元，归属于母公司股东的净利润0.13亿元。

（二）与上市公司的关联关系

河南投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3款的规定，河南投资集团及其直接或间接控制的公司均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

河南投资集团及其子公司为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备履约能力。在前期同类关联交易中，河南投资集团及其子公司均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

三、关联交易调整主要内容

以下关联交易的交易价格按照市场化原则，根据交易发生时通过市场询价、比价取得的同类交易的一般市场价格确定或者通过招标方式确定，交易时以现金或票据结算。

（一）公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购配件

按照市场化定价的原则，公司子公司通过“中原 e购”平台等拟向关联人河南投资集团子公司河南省立安实业有限责任公司（以下简称“立安实业”）等采

购设备维护所需部分轴承、滤芯和密封等配件。因公司采购原材料需求减少，2025年预计总金额调减150.00万元，调整为100.00万元。

（二）公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购碳排放配额按照市场化定价的原则，公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）、鹤壁鹤淇发电有限公司（以下简称“鹤淇发电”）拟通过全国碳排放权交易系统以大宗协议转让方式向关联人河南投资集团子公司郑州豫能

采购碳排放配额。新增2025年预计总金额3000.00万元。

（三）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭5按照市场化定价的原则，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）向关联人河南投资集团下属子公司郑州豫能销售煤炭。

因公司子公司向关联人销售煤炭业务量减少，2025年预计总金额调减12000.00万元，调整为36000.00万元。

（四）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售热力等商品

按照市场化定价的原则，公司子公司鹤淇发电、鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）等向关联人河南投资集团下属安阳城市发展投资有限

公司等企业销售热力等商品。因公司子公司向关联人销售热力业务量减少，2025年预计总金额调减1900.00万元，调整为26100.00万元。

（五）公司子公司向关联人河南投资集团子公司收取电量代理服务费按照市场化定价的原则，公司子公司河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称“黄河能创”）等拟向关联人河南投资集团子公司收取电量代理服务费。因公司子公司向关联人收取电量代理服务费减少，2025年预计总金额调减70.00万元，调整为30.00万元。

（六）公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务按照市场化定价的原则，公司子公司河南中原能建工程有限公司（以下简称“中原能建”）、黄河能创、河南格瑞资源管理有限公司（以下简称“格瑞碳资源”）、河南豫能格瑞科技有限公司拟向关联人河南投资集团下属子公司郑州豫

能及其他子公司提供技术服务、代理服务等服务。因公司子公司向关联人提供技术及代理服务量增加，2025年预计总金额调增500.00万元，调整为6800.00万元。

（七）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提

供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务

按照市场化定价原则，本公司及子公司拟接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务。因公司子公司接受关联人提供业务外包、培训、招聘、咨询等服务业务需求增加，2025年预计总金额调增4000.00万元，调整为25500.00万元。

（八）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供运输、生产运营维

护、餐饮、物业等服务

6按照市场化定价原则，公司子公司拟接受关联人河南投资集团子公司大河智

运物流（河南）有限公司（以下简称“大河智运”）、河南天地酒店有限公司（以下简称“天地酒店”）、郑州丰元电力工程设备有限公司（以下简称“丰元电力”）

等提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务。因公司子公司接受关联人提供相关业务需求增加，2025年预计总金额调增7000.00万元，调整为11100.00万元。

（九）公司及子公司租赁关联人河南投资集团办公楼

为了满足办公需要，按照市场化定价原则，本公司及子公司河南豫能新能源有限公司、黄河能创、豫正地热、格瑞碳资源等租赁关联人投资大厦相关楼层作为办公场所。因公司子公司豫煤交易中心变动办公场所，2025年预计总金额调减400.00万元，调整为800.00万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购配件等原材料

按照市场化定价的原则，公司子公司通过“中原 e购”平台等拟向关联人河南投资集团子公司立安实业等采购设备维护所需部分轴承、滤芯和密封等配件。

公司子公司可实现零库存，约定产品到货验收合格后付款，有利于成本控制。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。对关联人河南投资集团子公司业务上不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。

（二）公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购碳排放配额

按照市场化定价的原则，公司子公司通过全国碳排放权交易系统以大宗协议转让方式向关联人河南投资集团子公司郑州豫能采购碳排放配额，有利于贯彻执行碳排放履约政策，实现碳资产的灵活配置，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭

按照市场化定价的原则，公司子公司豫煤交易中心向河南投资集团下属子公司郑州豫能销售煤炭。公司子公司利用其集中议价、集中采购的优势，向关联人河南投资集团子公司销售原煤，有利于公司子公司拓展业务，提高市场份额，增加业务收入。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。原煤具有活跃的销售市场，对关联人河南投资集团子公司业务上不会形成依赖，对上市公司

7独立性无不利影响。

（四）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售热力等商品

按照市场化定价的原则，公司子公司鹤淇发电、丰鹤发电等向关联人河南投资集团子公司安阳城市发展投资有限公司等企业销售热力等商品，有利于企业节能、环保，提高效益。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。

（五）公司子公司向关联人河南投资集团子公司收取电量代理服务费

由于2023年河南电力交易平台更新后，发电侧及用户侧不存在对应关系，公司子公司黄河能创关于销售电能改为收取电量代理服务费。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。

（六）公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务

公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供的检修维护等服务，有利于公司子公司拓展业务，可有效提高市场占有份额，增加业务收入，且交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。

（七）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提

供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的

业务外包、培训、招聘、咨询等服务，交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。

（八）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供运输、生产运营维

护、餐饮、物业等服务