证券代码：001896证券简称：豫能控股公告编号：临2026-49

河南豫能控股股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2026年5月8日15:00

网络投票时间为：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00。

（二）召开地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室。

（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长余德忠先生

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）股东及股东代理人参加本次股东会现场会议和网络投票表决的共计

610人，代表股份955368726股，占公司有表决权股份总数的62.6150%。其中

出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份943700684股，占公司有表决权股份总数的61.8503%；参加网络投票的股东609人，代表股份11668042股，占公司有表决权股份总数0.7647%。

（八）出席会议的还有：董事李军、贾伟东，独立董事叶建华、赵剑英，副

1总经理郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟

问律师事务所律师高恰、陈宇超。

二、议案审议表决情况

本次股东会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）逐项审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

1.01非独立董事余德忠

表决结果：以累积投票方式进行表决，同意953515295股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份数的99.8060%，有效通过；其中中小股东表决情况为同意9814611股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的

84.1153%。

余德忠先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.02非独立董事李军

表决结果：以累积投票方式进行表决，同意952605817股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份数的99.7108%，有效通过；其中中小股东表决情况为同意8905133股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的

76.3207%。

李军先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.03非独立董事王璞

表决结果：以累积投票方式进行表决，同意953538204股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份数的99.8084%，有效通过；其中中小股东表决情况为同意9837520股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的

84.3117%。

王璞女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

（二）逐项审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

2.01独立董事叶建华

表决结果：以累积投票方式进行表决，同意953528676股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份数的99.8074%，有效通过；其中中小股东表决情况为同意9827992股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的

84.2300%。

2叶建华先生当选为公司第十届董事会独立董事。

2.02独立董事魏胜民

表决结果：以累积投票方式进行表决，同意953512955股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份数的99.8058%，有效通过；其中中小股东表决情况为同意9812271股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的

84.0953%。

魏胜民先生当选为公司第十届董事会独立董事。

2.03独立董事赵剑英

表决结果：以累积投票方式进行表决，同意953514467股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份数的99.8059%，有效通过；其中中小股东表决情况为同意9813783股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的

84.1082%。

赵剑英先生当选为公司第十届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：高恰、陈宇超

（三）结论性意见：见证律师认为：

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、

议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2026年第三次临时股东会决议；

2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司2026年第三次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会

2026年5月9日

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