证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-80

河南豫能控股股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会

议召开通知于 2026年 10月 19日以书面形式发出。

2.2026年 10月 22日，会议以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东

和独立董事叶建华、魏胜民、王京宝共 7人出席了会议。其中董事王璞、贾伟东，独立董事叶建华通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司总会计师王萍，

董事会秘书李琳，战略发展部副主任陈希，证券事务代表魏强龙。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）表决通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《2026年第三季度报告》。

（二）表决通过了《关于公司子公司投资建设濮阳综合能源项目的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

为落实国家能源转型战略与河南省能源布局规划，公司子公司豫能（濮阳）智慧能源有限责任公司拟投资建设濮阳综合能源项目，该项目为“豫能台前 2×

1000MW煤电+1200MW 风电”综合能源项目，动态总投资 139.27亿元，其中煤

电项目动态总投资 84.39亿元，风电项目动态总投资 54.88亿元。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员

会第二次会议全票审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司子公司投资建设濮阳综合能源项目的公告》。

（三）表决通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

公司定于 2026年 11月 10日（星期二）下午 15:00在公司 2507会议室召开

2026年第六次临时股东会。

详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2026年第六次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会第四次会议决议；

3.第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年 10月 26日