证券代码：001896证券简称：豫能控股公告编号：临2026-62

河南豫能控股股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2026年6月16日15:00

网络投票时间为：2026年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日9:15至15:00。

（二）召开地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室。

（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长余德忠先生

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）股东及股东代理人参加本次股东会现场会议和网络投票表决的共计

2030人，代表股份955401926股，占公司有表决权股份总数的62.6172%。其中

出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份943700684股，占公司有表决权股份总数的61.8503%；参加网络投票的股东2029人，代表股份11701242股，占公司有表决权股份总数0.7669%。

（八）出席会议的还有：董事贾伟东，独立董事魏胜民，独立董事候选人王

1京宝，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代

表魏强龙，河南仟问律师事务所律师高恰、陈宇超。

二、议案审议表决情况

本次股东会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意954784826股，反对346800股，弃权270300股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9354%、0.0363%和0.0283%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意11084142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7262%；反对346800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9638%；弃权270300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3100%。

王京宝先生当选为公司第十届董事会独立董事。

（二）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意954695226股，反对416500股，弃权290200股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9260%、0.0436%和0.0304%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意10994542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9605%；反对416500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5595%；弃权290200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4801%。

（三）审议通过了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意954693226股，反对413300股，弃权295400股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9258%、0.0433%和0.0309%，该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意10992542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9434%；反对413300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5321%；弃权295400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5245%。

2三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：高恰、陈宇超

（三）结论性意见：见证律师认为：

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、

议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2026年第四次临时股东会决议；

2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司2026年第四次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会

2026年6月17日

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