证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2024-18

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于修订《董事会授权管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》。董事会同意对《董事会授权管理制度》进行修订，具体如下：

修订前修订后

第十四条董事会应当定期跟踪掌握授第十四条董事会应当每半年跟踪掌握授

权事项的决策、执行情况，结合公司经权事项的决策、执行情况，结合公司经营营管理实际、风险控制能力、内外部环管理实际、风险控制能力、内外部环境变

境变化及相关政策调整等条件，对授权化及相关政策调整等条件，对授权事项实事项实施动态管理，变更授权范围、标施动态管理，变更授权范围、标准和要求，准和要求，确保授权合理、可控、高效。确保授权合理、可控、高效。

除上述修订内容外，《董事会授权管理制度》其他条款内容不变。

二、备查文件

第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

二〇二四年三月十六日