证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2026-14

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于减少注册资本、增设副董事长职务并修订

《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》，董事会同意公司减少注册资本，并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款进行修订；同时根据工作需要增设副董事长职务，同步对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。现将具体情

况公告如下：

一、关于减少注册资本并修订《公司章程》事项2024年11月28日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本。截至2025年11月27日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6626202股，并已于2025年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上

述回购股份的注销手续，公司总股本由1060346060股变更为1053719858股，公司注册资本由1060346060元相应变更为1053719858元，并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款进行修订。

二、关于增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件事项

根据工作需要，公司拟增设副董事长职务，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日披露在巨潮资讯网上。

1前述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，同时提请公司股东会授

权管理层指定专人办理《公司章程》相关变更登记备案等事项，最终以相关市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

2026年4月3日

2附件：

招商局积余产业运营服务股份有限公司

《公司章程》修订对照表修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

1060346060元。1053719858元。

第二十三条公司经批准发行的普通第二十三条公司经批准发行的普通股总数为1060346060股。成立时向发股总数为1053719858股。成立时向发起起人中国航空技术进出口深圳公司、上海人中国航空技术进出口深圳公司、上海新新亚（集团）联营公司、中国新时代科技亚（集团）联营公司、中国新时代科技发

发展公司、建设银行深圳市信托投资公展公司、建设银行深圳市信托投资公司、

司、中国石油天然气管道局、西安飞机工中国石油天然气管道局、西安飞机工业公

业公司、深圳乌鲁木齐红山工贸公司、浙司、深圳乌鲁木齐红山工贸公司、浙江省

江省建筑工程总公司、深圳黄石经济协作建筑工程总公司、深圳黄石经济协作公

公司、四川什邡汇恒企业集团公司、深圳司、四川什邡汇恒企业集团公司、深圳湘

湘江金属制品公司、贵州航空工业总公司江金属制品公司、贵州航空工业总公司红

红湖机械厂、浙江国防科技工业公司、山湖机械厂、浙江国防科技工业公司、山西

西阳泉市郊区对外经济贸易总公司、北京阳泉市郊区对外经济贸易总公司、北京市

市城市建设开发总公司、北京展览馆、江城市建设开发总公司、北京展览馆、江汉

汉航空救生装备工业公司、南昌飞机制造航空救生装备工业公司、南昌飞机制造公

公司、内蒙古北方工业贸易公司、新疆生司、内蒙古北方工业贸易公司、新疆生产

产建设兵团农十师、北京曙光机电厂、庆建设兵团农十师、北京曙光机电厂、庆安

安宇航设备公司、中国贵航集团贵阳电机宇航设备公司、中国贵航集团贵阳电机

厂、沈阳空气动力研究所共发行厂、沈阳空气动力研究所共发行

70720000股，占公司成立时可发行普通70720000股，占公司成立时可发行普通

股总数的77.71%。股总数的77.71%。

第二十四条公司已发行的股份数第二十四条公司已发行的股份数

为1060346060股，均为人民币普通股。为1053719858股，均为人民币普通股。

第七十二条股东会由董事长主持。第七十二条股东会由董事长主持。

3董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长不能履行职务或不履行职务时，由

过半数的董事共同推举的一名董事主持。副董事长主持，副董事长不能履行职务或......者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

......

第一百二十条董事会设董事长一第一百二十条董事会设董事长一名。董事长由公司董事担任，由董事会以名，可以设副董事长一名。董事长和副董全体董事的过半数选举产生和罢免。事长均由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百二十二条董事长不能履行职第一百二十二条公司副董事长协

务或者不履行职务的，由过半数的董事共助董事长工作，董事长不能履行职务或者同推举一名董事履行职务。不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

4招商局积余产业运营服务股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表修订前修订后

第三十八条股东会由董事长主持。第三十八条股东会由董事长主持。

董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事主持。副董事长主持，副董事长不能履行职务或......者不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事主持。

......除上述修订外，《股东会议事规则》的其他条款内容不变。

5招商局积余产业运营服务股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表修订前修订后

第二十四条公司董事会由十一名第二十四条公司董事会由十一名

董事组成，每届任期三年，其中四名为独董事组成，每届任期三年，其中四名为独立董事，七名为其他董事。立董事，七名为其他董事。

董事会设董事长一名。董事长由公司董事会设董事长一名，可以设副董事董事担任，以全体董事的过半数选举产生长一名。董事长和副董事长均由公司董事和罢免。担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第二十六条董事长不能履行职务或第二十六条公司副董事长协助董

者不履行职务的，由过半数董事共同推举事长工作，董事长不能履行职务或者不履一名董事履行职务。行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款内容不变。

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