证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2026-18

招商局积余产业运营服务股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2026年4月21日14:30

2、网络投票时间：2026年4月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2026年4月14日

4、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场1301会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会7、主持人：公司董事总经理陈智恒先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共185人，代表股份722899605股，占公司有表决权股份总数的68.6045%（相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份5425754641股，占公司有表决权股份总数的51.4914%；出席本次股东会网络投票的股东共182人，

代表股份180324141股，占公司有表决权股份总数的17.1131%。

通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共182人，代表股份60421352股，占公司有表决权股份总数的5.7341%。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况（一）审议通过了《关于公司与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》。

有表决权股同意反对弃权

份总数（股）股数比例股数比例股数比例与会全

18042714118013784199.8397%2635000.1460%258000.0143%

体股东其中，中小股东表决情况：同意60132052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5212%；反对263500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4361%；弃权25800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0427%。

关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避对本议案的表决。

（二）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

有表决权股同意反对弃权

份总数（股）股数比例股数比例股数比例与会全

72289960572258990199.9572%2827040.0391%270000.0037%

体股东其中，中小股东表决情况：同意60111648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4874%；反对282704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4679%；弃权27000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0447%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决

2权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》。

有表决权股同意反对弃权

份总数（股）股数比例股数比例股数比例与会全

72289960572242460199.9343%4487040.0621%263000.0036%

体股东其中，中小股东表决情况：同意59946348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2138%；反对448704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7426%；弃权26300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0435%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。

有表决权股同意反对弃权

份总数（股）股数比例股数比例股数比例与会全

72289960572243730199.9360%4284040.0593%339000.0047%

体股东其中，中小股东表决情况：同意59959048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2349%；反对428404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7090%；弃权33900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0561%。

（五）审议通过了《关于董事、总经理兼职事项的议案》。

有表决权股同意反对弃权

份总数（股）股数比例股数比例股数比例与会全

18042714118011393799.8264%2799040.1551%333000.0185%

体股东其中，中小股东表决情况：同意60108148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4816%；反对279904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4633%；弃权33300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

3总数的0.0551%。

关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避对本议案的表决。

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所饶晓敏律师和戴余芳律师出席了本次股东会并出

具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书；

3、本次股东会全套会议资料。

特此公告招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

2026年4月22日

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