证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2025-66

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025年11月11日，公司第十届董事会第四

十二次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

1公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应

当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025年11月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师及其他相关人员

8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于选举第十一届董事会非独立

1.00累积投票提案应选人数（7）人董事候选人的议案》

1.01候选人：吕斌累积投票提案√

1.02候选人：陈智恒累积投票提案√

1.03候选人：黄健累积投票提案√

1.04候选人：袁斐累积投票提案√

1.05候选人：赵肖累积投票提案√

1.06候选人：李朝晖累积投票提案√

1.07候选人：杨蕾累积投票提案√《关于选举第十一届董事会独立董

2.00累积投票提案应选人数（4）人事候选人的议案》

2.01 候选人：KAREN LAI（黎明儿） 累积投票提案 √

2.02候选人：邹平学累积投票提案√

2.03候选人：宋静娴累积投票提案√

22.04候选人：张博辉累积投票提案√

2、上述提案均经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过。具体情况

详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》上的前述董事会决议公告（公告编号：2025-63）。

3、上述两项提案均采取累积投票的方法分别进行表决，应选非独立董事

7人、独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述第2项提案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

5、根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持代理人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件

或证明进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式登记。

2、登记时间：

2025年11月21日至11月26日9:00-12:00，14:00-18:00（非工作时间除外）；2025年11月27日9:00-12:00。

3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层

4、会议联系方式：

电话：0755-83244503、83244582

传真：0755-83688903

电子信箱：cmpoir@cmhk.com

3邮编：518067

联系人：宋丹蕾、张译尹

5、与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第十届董事会第四十二次会议决议。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

2025年11月12日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361914”。投票简称为“积余投票”。

2、填报选举票数。

本次股东会审议的两项提案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（第1项提案，采用等额选举，应选人数为7位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（第2项提案，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

51、互联网投票系统投票的时间为2025年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服

务股份有限公司2025年第四次临时股东会，并按下列指示代为行使表决权。

备注提案编码提案名称该列打勾的选举票数栏目可以投票

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于选举第十一届董事会非独立董事候选

1.00应选人数（7）人人的议案》

1.01候选人：吕斌√

1.02候选人：陈智恒√

1.03候选人：黄健√

1.04候选人：袁斐√

1.05候选人：赵肖√

1.06候选人：李朝晖√

1.07候选人：杨蕾√《关于选举第十一届董事会独立董事候选人

2.00应选人数（4）人的议案》

2.01 候选人：KAREN LAI（黎明儿） √

2.02候选人：邹平学√

2.03候选人：宋静娴√

2.04候选人：张博辉√

备注：1、上述两项提案均采取累积投票的方法分别进行表决，累积投票方式即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；提案1选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；提案2选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4。

累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面的投票栏内填写对应的票数。最低票数为零，最高票数为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为拥有的总票数平均分配给相应候选人。

2、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

7委托人（签名）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：委托人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托日期：年月日（本授权委托书复印件及剪报均有效）

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