证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2025-47

招商局积余产业运营服务股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年6月17日下午2:30

2、网络投票时间：2025年6月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月17日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月17日

9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2025年6月10日

4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功能厅

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事长吕斌先生

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共197人，代表股份741344555股，占公司有表决权股份总数的70.0095%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1060346060股，其中公司回购专用账户的股份数量为1425800股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为

1058920260股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份

1662589354股，占公司有表决权股份总数的62.5722%；出席本次股东大会网络投票的

股东共191人，代表股份78755201股，占公司有表决权股份总数的7.4373%。

通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共

194人，代表股份78866302股，占公司有表决权股份总数的7.4478%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

可参加表决同意反对弃权

的股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东74134455574084735599.9329％3871000.0522％1101000.0149％其中，中小股东表决情况：同意78369102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3696%；反对387100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4908％；弃权110100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1396％。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

可参加表决同意反对弃权

的股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东74134455574084635599.9328％3871000.0522％1111000.0150％其中，中小股东表决情况：同意78368102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3683％；反对387100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4908％；弃权111100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1409％。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》。

可参加表决同意反对弃权

的股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东74134455574084925599.9332％3967000.0535％986000.0133％其中，中小股东表决情况：同意78371002股，占出席会议中小股东所持有效表

2决权股份总数的99.3720％；反对396700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.5030％；弃权98600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1250％。

（四）审议通过了《2024年度利润分配方案》。

可参加表决同意反对弃权

的股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东74134455574093675599.9450％4018000.0542％60000.0008％其中，中小股东表决情况：同意78458502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4829％；反对401800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5095％；弃权6000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0076％。

（五）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。

可参加表决同意反对弃权

的股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东74134455574085725599.9343％3887000.0524％986000.0133％其中，中小股东表决情况：同意78379002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3821％；反对388700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4929％；弃权98600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1250％。

（六）审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》。

可参加表决同意反对弃权

的股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东74134455574091775599.9424％4201000.0567％67000.0009％其中，中小股东表决情况：同意78439502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4588％；反对420100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5327％；弃权6700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0085％。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

可参加表决同意反对弃权

3的股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东74134455574085285599.9337％3927000.0530％990000.0134％其中，中小股东表决情况：同意78374602股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3765％；反对392700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4979％；弃权99000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1255％。

（八）审议通过了《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

可参加表决同意反对弃权

的股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东74134455574083495599.9313％4110000.0554％986000.0133％其中，中小股东表决情况：同意78356702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3538％；反对411000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5211％；弃权98600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1250％。

（九）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。

可参加表决同意反对弃权

的股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东74134455574092975599.9440％4084000.0551％64000.0009％其中，中小股东表决情况：同意78451502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4740％；反对408400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5178％；弃权6400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0081％。

（十）审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。

可参加表决同意反对弃权

的股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东19887209119505849198.0824％38076001.9146％60000.0030％其中，中小股东表决情况：同意75052702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1645％；反对3807600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8279％；弃权6000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

40.0076％。

关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避对本议案的表决。

会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

2025年6月18日

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