证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2025-83

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于与招商局集团及下属企业间

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局积余产业运营服

务股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）为公司控股股东。为提高决策效率，结合经营实际，对2026年度公司（含下属子公司，以下同）与招商局集团及下属企业间的日常关联交易进行预计，具体如下：

预计公司2026年度与招商局集团及下属企业间日常关联交易的签订合同总

金额为558420万元，年度发生总金额为495807万元。其中，关联收入范围为公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为533200万元，年度发生金额为464387万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、接受劳务、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为25220万元，年度发生金额为31420万元。

公司与招商局集团及下属企业2025年1-11月实际发生的日常关联交易签订

合同总金额为412261万元，实际发生总金额为351158万元（未经审计）。

（二）决策程序2025年12月24日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。关联董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事

1专门会议2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将其提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东招商蛇口、深圳招商房地产有限公司将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

2025年1-11月

关联交关联交易关联交易定2026年预计2026年预计关联人实际发生金额易类别内容价原则签订合同总金额发生金额（未经审计）招商局集团及下租出房屋租赁根据市场价属企业（不含招0387356资产收入格协商确定商蛇口）招商局集团及下属企业（不含招10000012000087221商蛇口）基础物业其中，招商银行根据市场价管理及专630006800047425及下属分支机构格协商确定提供业化服务劳务招商蛇口及下属310000300000230354企业招商蛇口及下属资产管理根据市场价7200200008882企业服务格协商确定小计417200440000326457招商局集团及下属企业（不含招500001700011609商蛇口）根据市场价销售销售商品格协商确定商品招商蛇口及下属6600070008196企业小计1160002400019805关联交易收入小计533200464387346618招商局集团及下属企业（不含招800800280商蛇口）房屋租赁根据市场价租入支出格协商确定资产招商蛇口及下属150054003497企业小计230062003777招商局集团及下顾问咨询属企业（不含招42042086及其他商蛇口）根据市场价接受数字信格协商确定

劳务招商蛇口及下属息、体检15003800464企业及其他小计19204220550

2购买招商蛇口及下属根据市场价

购买商品2100021000204商品企业格协商确定关联交易支出小计25220314204531关联交易金额合计558420495807351149

说明：

1、上表中“招商局集团及下属企业”范围不包括“招商蛇口及下属企业”，

本议案中公司预计2026年度与招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）将发生的关联交易额度已经招商蛇口第四届董事会2025年第九次临时会议审议通过；

公司控股股东招商蛇口及下属企业与公司发生的关联交易单独列示；招商银行股

份有限公司（简称“招商银行”）及下属分支机构与公司发生的日常关联交易金额

超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，单独列示。

2、上表中“2026年预计签订合同总金额”为预计2026年将与相关关联方

签订的合同（含新签及续签合同）总金额，包括根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。其中部分合同可能需持续若干年度履行完毕，公司根据预计的业务内容参照市场定价进行金额预估，实际结算金额与预估金额可能存在差异。

3、上表中“2026年预计发生金额”统计范围包括：（1）2026年度预计签

订的关联交易合同按具体合同条款在2026年度可能产生的收入或支出金额；（2）

以前年度已签订合同且持续到2026年度继续履行的关联交易，按具体合同条款在2026年度将产生的收入或支出金额。

4、上表中“2025年1-11月实际发生金额”未经审计，2025年度实际发生

金额具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。

5、上表中所列部分关联交易类别的主要内容：“基础物业管理及专业化服务”主要包括基础物业管理，以及案场协销、房产经纪、建筑科技服务、精装修、电梯维保等专业化服务，其中基础物业管理包含较多包干制合同；“购买商品”主要为公司下属企业与关联方发生的车位整购销售等业务；“销售商品”主要为

公司下属企业深圳招商到家汇科技有限公司直接采购商品再销售，通过线上交易平台为关联方提供采购服务。

36、上述为公司预计发生的关联交易，对应预计的收入或支出仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生的有关收入或支出。

7、在2026年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需

要在上表所列关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司与招商局集团及下属企业2025年1-11月实际发生的日常关联交易签订

合同总金额为412261万元，实际发生总金额为351158万元（未经审计），均未超出经审议批准的2025年度预计额度。

具体情况如下表：

单位：万元

2025年

关联2025年1-11月实际发生实际发生金

关联交易2025年预计1-11月实披露日期交易关联人实际发生金额额占同类额与预计金内容发生金额际签订合及索引类别（未经审计）业务比例额差异同总金额招商局集团租出及下属企业房屋租赁

3564081%-13%0

资产（不含招商收入2025-01-03蛇口）《关于与招商局集团招商局集及下属企业

872211100005%-21%97972团及下属

（不含招商企业间蛇口）基础物业2025年度其中，招商管理及专日常关联提供银行及下属业化服务47425678143%-30%59570交易预计劳务分支机构的公告》招商蛇口及23035425000014%-8%259296（公告编下属企业号：

招商蛇口及资产管理2025-02）

88821400050%-37%2533

下属企业业务巨潮资讯

小计326457374000--13%359801网销售招商局集团销售

116092800020%-59%46650

商品及下属企业商品

4（不含招商蛇口）招商蛇口及

81962000014%-59%703

下属企业

小计1980548000--59%47353

关联交易收入小计346618422408--18%407154招商局集团及下属企业

2808001%-65%44

（不含招商房屋租赁租入

蛇口）支出资产招商蛇口及

3497350018%0%1952

下属企业

小计37774300--12%1996招商局集团及下属企业顾问咨询

8620000%-96%15

（不含招商及其他接受蛇口）劳务数字信招商蛇口及

息、体检46430000%-85%268下属企业及其他

小计5505000--89%283招商局集团及下属企业

9200%-55%0

（不含招商购买购买商品蛇口）商品招商蛇口及

204150000%-99%2828

下属企业

小计21315020--99%2828

关联交易支出小计454024320--81%5107

关联交易金额合计351158446728--21%412261公司预计的日常关联交易额度是根据市场情况按照可能发生关联交易进行的评公司董事会对日常关联交易实际

估与测算，通常为双方可能发生业务的上限金额。实际发生额是根据双方业务发展、发生情况与预计存在较大差异的

实际需求及具体执行进度确定，具有较大的不确定性，导致部分交易类别的实际发说明生情况与预计存在一定差异。

公司独立董事对日常关联交易实公司日常关联交易实际发生情况与预计情况之间存在一定差异是由于市场及关

际发生情况与预计存在较大差异联方经营情况变化导致，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，交易的说明价格参考市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的情形。

说明：上表中“实际签订合同总金额”、“实际发生金额”项目的统计口径等相关说明参照前文2026年关联交易预计中所述。

5二、关联人介绍和关联关系

（一）招商局集团有限公司

1、住所：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十九层

2、法定代表人：缪建民

3、注册资本：1690000万元人民币

4、经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上

石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水

陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及

相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期

货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开

发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；

境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、关联关系：招商局集团是公司的实际控制人。

6、经查询，招商局集团不属于失信被执行人。

7、招商局集团最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

2024年12月31日/2024年度2025年9月30日/2025年前三季度

项目（经审计）（未经审计）总资产287510343296289674归母净资产5237762853513731营业收入4498852529739205归母净利润55115184595097

（二）招商银行股份有限公司

1、住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

2、法定代表人：缪建民

3、注册资本：2521984.5601万元人民币

64、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办

理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；

提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自

营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

5、关联关系：公司实际控制人招商局集团缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人。

6、经查询，招商银行不属于失信被执行人。

7、招商银行最近一年又一期的主要财务数据：

单位：亿元

2024年12月31日/2024年度2025年9月30日/2025年前三季度

项目（经审计）（未经审计）

总资产121520.36126440.75

归母净资产12260.1412672.85

营业收入3374.882514.20

归母净利润1483.911137.72

（三）招商局蛇口工业区控股股份有限公司

1、住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场

2、法定代表人：朱文凯

3、注册资本：906083.6177万元人民币

4、经营范围：城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工

业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品

的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；

水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

7营活动）

5、关联关系：招商蛇口是公司的控股股东。

6、经查询，招商蛇口不属于失信被执行人。

7、招商蛇口最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

2024年12月31日/2024年度2025年9月30日/2025年前三季度

项目（经审计）（未经审计）总资产8603088286147632归母净资产1110068410503313营业收入178947558976644归母净利润403857249697

（三）履约能力分析

上述关联方目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力，经查询均不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的合同或协议并严格履行，保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，在公司2026年度日常关联交易预计额度范围内根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司经营需要，属于公司正常的业务范围，能够充分发挥协同效应，促进专业化管理，扩大公司业务规模和效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，

8特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司

主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉已于2025年12月23日召开公司独立董事专门会议2025年第五次会议，审议通过了《关于公司与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：

公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，一致同意《关于公司与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）第十一届董事会第二次会议决议；

（二）公司独立董事专门会议2025年第五次会议决议。

特此公告招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

2025年12月25日

9