证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2026-01

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况2025年12月20日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2026年第一

次临时股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月8日9:15

—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的

具体时间为2026年1月8日9:15—15:00。现场会议于2026年1月8日下午14：

50分在公司11层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共230名，所持股份5284962469股，占公司股份总数6795094992股的77.7761%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8名，所持股份4827182831股，占公司股份总数的71.0392%；参加网络投票的股东222名，所持股份457779638股，占公司股份总数的6.7369%。

二、提案审议情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1（一）经第三届董事会第三十八次会议推荐选举第四届董事会非独立董事

的议案

1、选举宋嵘先生为第四届董事会董事

同意股份5279170091股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8904%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份285713424股。

2、选举杨旭东先生为第四届董事会董事

同意股份5275761081股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8259%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份282304414股。

3、选举张华先生为第四届董事会董事

同意股份5279387181股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8945%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份285930514股。

4、选举蔡昀先生为第四届董事会董事

同意股份5276105567股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8324%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份282648900股。

5、选举薛志旺先生为第四届董事会董事

同意股份5276102965股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8324%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份282646298股。

6、选举王永磊先生为第四届董事会董事

同意股份5277169800股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8526%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份283713133股。

7、选举赵晶晶女士为第四届董事会董事

同意股份5279481383股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8963%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份286024716股。

8、选举王胜伟先生为第四届董事会董事

同意股份5279310221股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8931%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份285853554股。

上述议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（二）经第三届董事会第三十八次会议推荐选举第四届董事会独立董事的

2议案

1、选举曹文炼先生为第四届董事会独立董事

同意股份5279794348股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9022%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份286337681股。

2、选举沈翎女士为第四届董事会独立董事

同意股份5278855148股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8844%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份285398481股。

3、选举周黎亮先生为第四届董事会独立董事

同意股份5279462801股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8959%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份286006134股。

4、选举李兴华先生为第四届董事会独立董事

同意股份5277286024股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8547%。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份283829357股。

上述议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（三）审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

同意股份5282862226股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9603%；

反对股份1901734股；弃权股份198509股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份289405559股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.2795%；反对股份

1901734股；弃权股份198509股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（四）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

同意股份5283047826股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9638%；

反对股份1613234股；弃权股份301409股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份289591159股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.3432%；反对股份

1613234股；弃权股份301409股。

3该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份

总数过半数，获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所

（二）律师姓名：马卫宇、李信磊

（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人

的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）招商公路2026年第一次临时股东会决议。

（二）招商公路2026年第一次临时股东会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月八日

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