招商公路:2024年度股东大会决议公告

证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2025-25

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况2025年4月3日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2024年度股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日9:15—

9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具

体时间为2025年6月6日9:15—15:00。现场会议于2025年6月6日下午14：

30分在公司11层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会。根据公司《章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事、总经理杨旭东先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共237名，所持股份5323807842股，占公司股份总数6820337394股的78.0578%。其中：出席现场会议的股东及股东代表15名，所持股份4878150805股，占公司股份总数的71.5236%；参加网络投票的股东222名，所持股份445657037股，占公司股份总数的6.5342%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：（一）审议公司《2024年度董事会工作报告》。

同意股份5322939336股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9837%；

反对股份706997股；弃权股份161509股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份329482669股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7371%；反对股份

706997股；弃权股份161509股。

（二）审议公司《2024年度监事会工作报告》。

同意股份5323038636股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9856%；

反对股份607697股；弃权股份161509股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份329581969股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7672%；反对股份

607697股；弃权股份161509股。

（三）审议公司《2024年度财务决算报告》。