证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2026-07

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2025年度利润分配预案为以2026年3月31日公司总股本

6795094992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.73元（含税），

不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利3.73元的分红比例，对分红总金额进行调整。

2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条

规定的可能被实施其他风险警示情形。

3.公司2025年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

招商公路于2026年4月1日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告，2025年度招商公路实现归属于母公司所有者净利润4610171908.56元。根据《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈余公积金466872065.90元，加上年初未分配利润22859003637.06元，减去2025年已分配2024年度利润2836421770.91元、永续债利息147476986.29元及所有者权益内

部结转526196.67元，本年度累计可供分配利润24017878525.85元。

12025年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2026年3月31日公司总股本6795094992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.73元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利金额

2534570432.02元，占2025年度归属于母公司所有者净利润的比例为

54.98%，占2025年度归属于母公司所有者净利润扣除永续债利息的比例为

56.79%。剩余未分配利润21483308093.83元，结转下一年度分配。

本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利3.73元的分红比例，对分红总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）2534570432.022844080693.303621599091.78

回购注销总额（元）310050473.0000归属于上市公司股东的净

4610171908.565322235002.266766648808.34利润（元）合并报表本年度末累计未

24017878525.85

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

12212796898.01

未分配利润（元）上市是否满三个完整会计

□是□否年度最近三个会计年度累计现

9000250217.10

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

310050473.00

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

5566351906.39利润（元）最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额9310300690.10

（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）

□是□否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等

2法律法规及《公司章程》等的规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并

结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。

四、备查文件招商公路第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日

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