证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-078

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会2026年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

2026年第八次临时会议通知于2026年8月18日以专人送达、电子邮件等方式

送达全体董事及高级管理人员。2026年8月19日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。鉴于本次审议事项涉及公司商业秘密，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的相关规定，公司审慎判断，于董事会审议通过后，履行了信息暂缓披露程序，待暂缓披露条件消除后，再及时履行信息披露义务。会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议子公司购买某公司股权的议案

待暂缓披露的条件消除后，公司将及时履行信息披露义务。

二、关于子公司为洪水桥新发展有限公司提供担保的议案该事项暂缓披露条件已消除，具体内容详见披露的《关于子公司为洪水桥新发展有限公司提供担保的进展公告》。

上述议案一和议案二董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日