证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-057

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月

20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信

息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。

公司2025年年度股东会于2026年6月9日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人689人，代表股份6636635867股，占本公司有表决权股份总数73.6093%，现场出席股东会的股东及股东代理人19人，代表股份5298843794股；通过网络投票的股东共670人，代表股份1337792073股。

公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案5、议案7、议案8、议案12和议案15涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案6以特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下：

1议案1、关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6636635867663297281599.9448%29497130.0444%7133390.0107%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878672331股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5848%；反对

2949713股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3343%；弃权713339股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0808%。

议案2、关于审议《2025年度财务报告》的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6636635867663297741599.9449%29497130.0444%7087390.0107%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878676931股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5854%；反对

2949713股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3343%；弃权708739股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0803%。

议案3、关于审议2025年度利润分配方案的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6636635867663332385499.9501%28349130.0427%4771000.0072%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879023370股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6246%；反对

2834913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3213%；弃权477100股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

议案4、关于审议《2025年年度报告》及年报摘要的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6636635867663299341399.9451%29224130.0440%7200410.0108%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878692929股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5872%；反对

22922413股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3312%；弃权720041股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0816%。

议案5、关于2026年度捐赠预算涉及关联交易的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东1338764954125558789693.7870%826965516.1771%4805070.0359%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意799158325股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.5731%；反对

82696551股，占该等股东所持有效表决权股份总数的9.3725%；弃权480507股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0545%。

议案6、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6636635867663342845499.9517%27392130.0413%4682000.0071%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879127970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对

2739213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468200股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案7、关于审议2026年度在招商银行存贷款关联交易的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东1338764954133541944199.7501%28766130.2149%4689000.0350%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878989870股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6208%；反对

2876613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3260%；弃权468900股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案8、关于使用暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东1338764954128678049796.1170%515107573.8476%4737000.0354%

3其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表

决结果：同意830350926股，占该等股东所持有效表决权股份总数的94.1083%；反对

51510757股，占该等股东所持有效表决权股份总数的5.8380%；弃权473700股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0537%。

议案9、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6636635867655378192298.7516%794668161.1974%33871290.0510%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意799481438股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.6097%；反对

79466816股，占该等股东所持有效表决权股份总数的9.0064%；弃权3387129股，占

该等股东所持有效表决权股份总数的0.3839%。

议案10、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6636635867663332475499.9501%28416130.0428%4695000.0071%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879024270股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6247%；反对

2841613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3221%；弃权469500股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0532%。

议案11、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6636635867662981441999.8972%39700910.0598%28513570.0430%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意875513935股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.2269%；反对

3970091股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4500%；弃权2851357股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.3232%。

议案12、关于审议2026年度日常关联交易的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

4与会全体股东1338764954133547704199.7544%28125130.2101%4754000.0355%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879047470股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6274%；反对

2812513股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3188%；弃权475400股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0539%。

议案13、关于拟续聘会计师事务所的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6636635867663139171699.9210%44738970.0674%7702540.0116%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意877091232股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4057%；反对

4473897股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.5071%；弃权770254股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0873%。

议案14、关于续买董事及高级管理人员责任险的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6636635867663311741599.9470%28165130.0424%7019390.0106%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878816931股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6012%；反对

2816513股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3192%；弃权701939股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0796%。

议案 15、关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东1338764954133550014199.7561%27906130.2084%4742000.0354%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879070570股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6300%；反对

2790613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3163%；弃权474200股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0537%。

5议案16、关于制定《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

可参加表决的同意反对弃权股份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6636635867663312903799.9472%30270300.0456%4798000.0072%其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878828553股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6026%；反对

3027030股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3431%；弃权479800股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的0.0544%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师现场见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日

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