证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-134

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年

12月6日和2025年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》和

《关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告》。

公司2025年第二次临时股东会于2025年12月24日下午2:30在公司总部会议室召开。

会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人354人，代表股份6237223764股，占本公司有表决权股份总数69.1793%，现场出席股东会的股东及股东代理人10人，代表股份

5298294093股；通过网络投票的股东共344人，代表股份938929671股。

公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了议案1，该议案采用累积投票制进行表决，议案的具体表决情况如下：

1议案1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01关于选举徐鑫为第四届董事会非独立董事的议案

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

与会全体股东6237223764621153863599.5882%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意457149151股，占该等股东所持有效表决权股份总数的94.6803%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师现场见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日

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