招商蛇口:内部控制审计报告

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网址 kpmg.com/cn内部控制审计报告毕马威华振审字第2603460号

招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

毕pa马rtn威e华rsh振ip会 a计nd师 a 事m务em所b(e特r f殊irm普 o通f t合he伙 K)P —M G中 g国lo合ba伙l 制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公师or事ga务nis所a，tio是n o与f 毕ind马ep威e国nd际en有t m限e公m司be(r英 fir国m私s a营ffi担lia保te有d w限it公h 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

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