证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-075

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

2025年第五次临时会议通知于2025年8月25日以专人送达、电子邮件等方式

送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年8月26日，会议以通讯方式举行。

会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、关于签订太子湾商储置业股权转让协议涉及关联交易的议案具体事项详见公司今日披露的《关于签订太子湾商储置业股权转让协议涉及关联交易的公告》。

本议案因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、黄传京回避了表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过上述议案。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日