证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2026-055

浙江新和成股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 17日（星期二）10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 11月 17日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号）

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目编码可以投票

1.00 2026年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √

累积投票提案：提案 2、3采用等额选举

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人

2.01 选举胡柏藩先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举胡柏剡先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举石观群先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举王学闻先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.05 选举王正江先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.06 选举周贵阳先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）人

3.01 选举沈玉平先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举万峰先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举王洋先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.04 选举张旭勇先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、披露情况上述议案内容详见公司 2026年 8月 20日、2026年 10月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。3、特别强调事项

（1）提案 2、3 将采用累积投票表决方式，应选非独立董事 6人、独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）提案 3选举独立董事，四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（3）单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。

中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）公司回购专用证券账户、第五期员工持股计划账户持有的公司股票不享有表决权。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

2、登记时间：2026年 11月 11日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-16:30）

3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号）

4、其他事项

（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377

联系人：张林斌 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com

（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026年 10月 31日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362001；

2、投票简称：新和投票；

3、填报表决意见或选举票数：

对于本次股东会非累积投票提案（提案 1），填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于本次股东会累积投票提案（提案 2、3），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

… …

合计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 11月 17日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30

和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份

有限公司 2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

本次股东会提案表决意见

备注 表决意见提案

提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃编码

目可以投票 意 对 权

非累积投票提案：“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内打“√”

1.00 2026年半年度利润分配预案 √

累积投票提案：提案 2、3采用等额选举，填报给候选人的选举票数

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人

2.01 选举胡柏藩先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.02 选举胡柏剡先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.03 选举石观群先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.04 选举王学闻先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.05 选举王正江先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.06 选举周贵阳先生为公司第十届董事会非独立董事 √

3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（4）人

3.01 选举沈玉平先生为公司第十届董事会独立董事 √

3.02 选举万峰先生为公司第十届董事会独立董事 √

3.03 选举王洋先生为公司第十届董事会独立董事 √

3.04 选举张旭勇先生为公司第十届董事会独立董事 √1、提案1，请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内打“√”，

三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、提案2、3，请在对应候选人后面填报选举票数。

3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。