新和成:浙江天册律师事务所关于浙江新和成股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

法律意见书

浙江天册律师事务所

关于

浙江新和成股份有限公司

2025年年度股东会的

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电话：0571-87901110传真：0571-87901500法律意见书浙江天册律师事务所关于浙江新和成股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

编号：TCYJS2026H0698号

致：浙江新和成股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）的委托，指派本所律师参加新和成2025年年度股东会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供新和成2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随新和成本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对新和成本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了新和成2025年年度股东会，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，新和成本次股东会由董事会提议并召集，本次股东

会会议通知已于2026年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

以及“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn上公告。

（二）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：

1、《2025年度董事会工作报告》；

2、《2025年年度报告及摘要》；

3、《2025年度财务决算报告》；

4、《2025年度利润分配预案》；

5、《关于开展票据池业务的议案》；法律意见书

6、《关于为控股子公司提供担保的议案》；

7、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

8、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》；

9、《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

10、《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

11、《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2026年5月15日（星期五）14点30分，召开地点为新和成一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

本次股东会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。

本次股东会召集人资格合法有效，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《浙江新和成股份有限公司章程》及本次股东

会的通知，出席本次股东会的人员为：

1、股权登记日（2026年5月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、公司董事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

截至本次股东会股权登记日，新和成现有总股本3073421680股，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3138282股，该等回购股份无表决权，员工持股账户持有的新和成21454310股股份已放弃表决权。因此，新和成有表决权股份总数为3048829088股。法律意见书经大会秘书处及本所律师查验现场出席凭证，并结合深圳证券信息有限公司（以下称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东会的股东共计697人，共计代表股份数为1795798369股，占公司有表决权股份总数的58.9012％。其中：

出席本次股东会现场会议的股东及授权代表共计27人，共计代表股份数为

1595999294股，占公司有表决权股份总数的52.3479％；通过网络进行投票的股

东共计670人，代表股份199799075股，占公司有表决权股份总数的6.5533%。

通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、本次股东会的表决程序经查验，本次股东会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决并按公

司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次会议议题均为普通决议事项。

本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，已就中小投资者表决结果单独计票，关联股东在审议第8、9、10项议案时已回避表决。根据表决结果，本次会议议题获股东会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，新和成本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决

结果合法、有效。