新和成:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002001证券简称：新和成公告编号：2025-027

浙江新和成股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:304、现场会议地点：公司总部会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路

418号）

5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议出席的情况：参加本次现场会议及网络投票的股东和股东代表共计

885人，代表有表决权的股份1757168168股，占公司有表决权股份总数的57.7276%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）879人，代表有表决权股份170013641股，占公司有表决权股份总数的5.5854%。

2、现场出席情况：出席现场会议的股东和股东代表14人，代表有表决权的

股份1593610057股，占公司有表决权股份总数的52.3543%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东871人，代表有表决权的股份

163558111股，占公司有表决权股份总数的5.3733%。

现场会议由董事长胡柏藩先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下提案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意1752563720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7380%；反对4402228股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.2505%；

弃权202220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者的表决情况：同意165409193股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2917%；反对4402228股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5894%；弃权202220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1189%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意1756547616股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9647%；反对416372股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0237%；

弃权204180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0116%。

其中，中小投资者的表决情况：同意169393089股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6350%；反对416372股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2449%；弃权204180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1201%。

3、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意1756536252股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9640%；反对435596股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0248%；

弃权196320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0112%。

其中，中小投资者的表决情况：同意169381725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6283%；反对435596股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2562%；弃权196320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1155%。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意1756545612股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9646%；反对425216股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0242%；

弃权197340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0112%。

其中，中小投资者的表决情况：同意169391085股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6338%；反对425216股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2501%；弃权197340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1161%。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意1756196439股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9447%；反对683605股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0389%；

弃权288124股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者的表决情况：同意169041912股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4284%；反对683605股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4021%；弃权288124股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1695%。

6、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意1703588166股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

96.9508%；反对53161722股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.0254%；

弃权418280股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者的表决情况：同意116433639股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.4849%；反对53161722股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的31.2691%；弃权418280股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2460%。

7、审议通过《关于2025年度对子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意1755538389股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9072%；反对419925股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0239%；

弃权1209854股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0689%。

其中，中小投资者的表决情况：同意168383862股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0414%；反对419925股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2470%；弃权1209854股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7116%。

8、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

关联股东新和成控股集团有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、张

丽英共计持有股份1587154527股，本议案回避表决。

表决结果：同意167864270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.7358%；反对1875545股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1032%；弃权273826股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次会议有效表

决权股份总数的0.1610%。

其中，中小投资者的表决情况：同意167864270股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7358%；反对1875545股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1032%；弃权273826股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1610%。