证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2026-041

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会

议于 2026年 10月 21日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026年 10月 26日以现场结合视频会议方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，会议经表决形成决议如下：

一、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2026 年第三季度报告》。《2026 年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计调整的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳回避表决；该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于 2026年度日常关联交易预计调整的公告》全文详见公司同日在指定

信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026年 10月 28日