证券代码：002001证券简称：新和成公告编号：2025-047

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议

于2025年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。

公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年第三季度报告》；《2025年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易调整的议案》，关联董事王正江回避表决；该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于2025年度日常关联交易调整的公告》全文详见公司同日在指定信息

披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2025年10月29日