证券代码：002002 证券简称：ST 鸿达 公告编号：临 2024-001

债券代码：128085债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002002 证券简称：ST 鸿达

债券代码：128085债券简称：鸿达转债

转股价格：3.91元/股（自2021年6月22日起）

转股期起止日期：2020年6月22日至2025年12月16日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如

下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了2426.78万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额242678万元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司242678万元可转换公司债券自2020年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。

1根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的“鸿达转债”自2020年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.98元/股。

公司于2020年7月16日完成2019年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.599990元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自2020年7月

16日起调整为3.92元/股。

公司于2021年6月22日完成2020年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.094591元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自2021年6月

22日起调整为3.91元/股。

二、鸿达转债转股及股本变动情况

2023年第四季度，“鸿达转债”因转股金额减少135000元（1350张），转

股数量为34516股。截至2023年12月31日，“鸿达转债”累计完成转股

533363865股，“鸿达转债”剩余可转债金额为337000000元（3370000张）。

公司2023年第四季度股本变动情况如下：

单位：股本次变动前本次变动后

本次变动增减（+，-）

（2023年9月30日）（2023年12月31日）公股份性质发积行送数量比例金其他小计数量比例新股转股股

一、限售条---

218360360.70%00218360360.70%

件流通股

高管锁---

1243360.00%001243360.00%

定股股权激

217117000.70%00217117000.70%

励限售股

首发后---

00.00%0000.00%

限售股

二、无限售---

310020710299.30%+34516+34516310024161899.30%

条件流通股

三、总股本3122043138100.00%---+34516+345163122077654100.00%

2三、其他

投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容，请查阅2019年12月12日刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司证券事务部

咨询电话：020-81652222

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年12月31日“鸿达兴业”股本结构表。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年12月31日“鸿达转债”股本结构表。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日

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