证券代码：002003证券简称：伟星股份公告编号：2026-025

浙江伟星实业发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月17日（星期一）14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的

具体时间为2026年8月17日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年8月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长蔡礼永先生。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

8、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计377名，代表公司股份641598145股，占公司有表决权股份总数的53.97%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表12名，代表公司股份471956221股，占公司有表决权股份总数的39.70%；通过网络投票出席会议的股东365名，代表公司股份169641924股，占公司有表决权股份总数的14.27%；

出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）367名，代表公司股份170114134股，占公司有表决权股

1份总数的14.31%。

公司部分董事出席了会议，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类

编码股数股数股数股数(股)比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）《关于开总表决情况64128749599.95%1884000.03%1222500.02%00%展外汇套

1.00其中，中小通过

期保值业股东的表决16980348499.82%1884000.11%1222500.07%00%务的议案》情况

注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所傅剑律师、钱卓婷律师对本次股东会出具法律意见：公司本次股

东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政

法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2026年8月18日

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