证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026045

华邦生命健康股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 7日 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 9月 7日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 7日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：重庆市两江新区大竹林街道人和星光大道 69号公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长张松山先生。

7、召开本次股东会的通知于 2026年 8月 20日以公告的形式发出，本次

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会；北京

市时代九和律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。

9、本次股东会到会股东（或代理人）共 399人，代表股份 527357079股，

占公司有表决权总股份的 26.7307%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 9人，代表股份 468203987股，占公司有表决权股份总数的 23.7323%；

通过网络投票的股东 390人，代表股份 59153092股，占公司有表决权股份总数的 2.9984%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）总表决情2026 526070379 99.7560% 1236000 0.2344% 50700 0.0096% 0 0.0000%《 年 况

1.00 中期利润分 其中，中 通过配预案》 小股东的 59524892 97.8841% 1236000 2.0325% 50700 0.0834% 0 0.0000%表决情况

三、律师出具的法律意见北京市时代九和律师事务所对本次股东会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东

会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华邦生命健康股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 8日