证券代码：002004证券简称：华邦健康公告编号：2025044

华邦生命健康股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月5日

9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区人和星光大道69号公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公

司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张松山先生

6、召开本次股东会的通知公告于2025年8月20日以公告的形式发出，本

次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

7、本次股东会到会股东（或代理人）共534人，代表股份545338374股，

占公司有表决权总股份的27.6421%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表10名，代表股份499835387股，占公司有表决权总股份的25.3357%。通过

1网络投票的股东524人，代表股份45502987股，占公司有表决权总股份的

2.3065%。

二、议案审议表决情况本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式审议通过《2025年中期利润分配预案》。

表决结果：同意544296124股，占参加会议有表决权股份总数的99.8089%；

反对800300股，占参加会议有表决权股份总数的0.1468%；弃权241950股，占参加会议有表决权股份总数的0.0444%。

其中，中小投资者表决情况为：同意45250637股，占参加本次股东会中小投资者所持有效表决股份总数的97.7486%；反对800300股，占参加本次股东会中小投资者所持有效表决股份总数的1.7288%；弃权241950股，占参加本次股东会中小投资者所持有效表决股份总数的0.5227%。

三、律师出具的法律意见北京市时代九和律师事务所对本次股东会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股

东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华邦生命健康股份有限公司2025年第一次临时股东会会议记录；

2、华邦生命健康股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议；

3、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2025年9月6日

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