证券代码：002004证券简称：华邦健康公告编号：2026019

华邦生命健康股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第

九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

现将有关事项公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定及《华邦生命健康股份有限公司章程》，结合公司实际情况，修订、制定了部分公司治理制度，具体情况如下表所示：

序号制度名称变更情况

1《独立董事专门会议工作制度》修订

2《董事会提名委员会工作细则》修订

3《总经理工作细则》修订

4《信息披露管理制度》修订

5《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订

6《投资者关系管理制度》修订

7《内幕信息知情人登记管理制度》修订

8《对外提供财务资助管理办法》修订

9《风险投资管理制度》修订

10《委托理财管理制度》修订

11《内部审计制度》修订

12《突发事件管理制度》修订

13《资产减值准备计提及核销管理制度》修订

14《债务融资工具信息披露管理制度》修订

15《会计师事务所选聘制度》修订

16《募集资金使用管理办法》修订

17《信息披露暂缓、豁免管理制度》制定

18《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定

1《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，其余制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2026年4月23日

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