证券代码：002004证券简称：华邦健康公告编号：2026021

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议

于2026年4月21日召开，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至

15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2026年5月

112日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

4.00《<2025年年度报告>及其摘要》非累积投票提案√

5.00《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

6.00《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》非累积投票提案√

7.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√8.00《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》（需逐项表作为投票对象的非累积投票提案决）子议案数（2）

8.01《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》非累积投票提案√

8.02《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√9.00《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬（津贴）计划非累积投票提案√的议案》

1、以上议案于2026年4月21日已全部经公司第九届董事会第六次会议

审议通过，详见公司于2026年4月23日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

22、上述议案7为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

3、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资

者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东会决议公告时同步公开披露。

4、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将

在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东有效身份证件。

2、登记时间：2026年5月14日（星期四）上午9:30－11:30，下午

13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书

于2026年5月14日（含14日）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市两江新区人和星光大道69号华邦生命健康股份有

限公司董事会办公室。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：郑鑫

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市两江新区人和星光大道69号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2026年4月23日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004；投票简称：华邦投票。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月15日（股东会召开当日）9:15—9:25、9:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（股东会召开当日）上

午9:15，结束时间为2026年5月15日（股东会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司

2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日备注提案提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√

4.00《<2025年年度报告>及其摘要》√

5.00《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》√6.00《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议√案》

7.00《关于修订<公司章程>的议案》√

8.00《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》作为投票对象的（需逐项表决）子议案数（2）

8.01《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》√8.02《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>√的议案》9.00《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬√（津贴）计划的议案》

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

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