证券代码：002004证券简称：华邦健康公告编号：2026012

华邦生命健康股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通

知于2026年4月11日以电子邮件的形式发出，2026年4月21日通过现场会议的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上作述职报告，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025

1年度财务决算报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。

为积极回报股东，公司2025年度利润分配方案为：拟以公司总股本

1979919191股扣除回购专户上已回购股份7066508股后的股本总额

1972852683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），预

计派发现金红利493213170.75元，具体金额以实际派发情况为准，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

2025年度，公司实施了2025年中期利润分配，以公司总股本1979919191

股扣除回购专户上已回购股份7066508股后的股本总额1972852683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利

394570536.60元（含税）。

如本议案获得股东会审议通过，2025年度累计向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），累计现金分红总额为887783707.35元（含税）；2025年度公司未发生股份回购，公司2025年度现金分红和股份回购总额为

887783707.35元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为124.48%。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026013）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2025年年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026014）

2和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度公司内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年度公司内部控制自我评价报告》。

（七）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026015）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026016）。

（九）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《华邦生命健康股份有限公司章程》的规定，现聘任郑鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编

3号：2026017）。

（十）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026018）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司章程（2026年4月）》和《华邦生命健康股份有限公司章程修订情况对照表》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议的方式进行审议。

（十二）会议审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026019），修订及制定的各项制度全文于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。逐项表决结果如下：

12.1会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

12.2会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

12.3会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

12.4会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

412.5会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

12.6会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

12.7会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

12.8会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。

12.9会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

12.10会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。

12.11会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

12.12会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<突发事件管理制度>的议案》。

12.13会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。

12.14会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

12.15会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

12.16会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12.17会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。

12.18会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

5本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬（津贴）计划的议案》。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬（津贴）计划的公告》（公告编号：2026020）。

（十四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开

2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026021）。

二、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2026年4月23日

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